വ്യാപാര മന്ത്രാലയം: പണമിടപാട് തട്ടിപ്പും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയാൻ ഡിജിറ്റൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു - സർമദ്

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പുവരുത്തി. വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ഇത് പണക്കുറ്റവാസവും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും ആയുധപ്രചരണത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, ധനകാര്യ പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ (കുന) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റ ഉപമന്ത്രി മറവാ അൽ-ജുവൈദൻ പറഞ്ഞത്, പണക്കുറ്റവാസം തടയുന്നത് പൊതുപ്രതിബദ്ധതയാണെന്നും ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള പങ്ക് സംയോജിപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടലും ആവശ്യമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരപരിധികൾക്കനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും.

യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും അപ്രോപ്പ്രിയേറ്റഡ് ലീഗൽ എൻറിറ്റികൾ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അൽ-ജുവൈദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിരീക്ഷണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണ, നിരീക്ഷണ നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അറിവുകളും വിവരങ്ങളും പങ്കിടുന്നതിനും ഇത് പണക്കുറ്റവാസം, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, ആയുധപ്രചരണ ധനസഹായം തടയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രണ, നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളിലെ പാലനത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രാലയം കുവൈത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റ്, കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായി സഹകരണ, സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനായി ധാരണാപത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നിരീക്ഷണ നടപടികൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി, യഥാർത്ഥ പ്രയോജനഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും, രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, മതിയായത്, പൂർണ്ണത എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനെയും, ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും. സഹകരണ മേഖലകളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും രേഖകളും, ഉടമസ്ഥതയിലെ മുൻ മാറ്റങ്ങളുടെ തീയതികളും, ഉപയോക്തൃ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, ഉടമസ്ഥതയെയോ നിയന്ത്രണത്തെയോ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, യഥാർത്ഥ പ്രയോജനഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംവിധാനങ്ങളും വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും, ഇതിൽ അസംബന്ധത, അസംഗതി, അകൃത്യത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും, വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ ആളുകളെ മറയ്ക്കാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും, നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും. പുനർനിർമ്മാണം, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിൽ മേഖലാപരമായ വിശകലനങ്ങളും, വിഷയപരമായ വിശകലനങ്ങളും, പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദയം ചെയ്യുന്ന അപകടസാധ്യതകളും, ട്രെൻഡുകളും, പാറ്റേണുകളും, അപകടസാധ്യതയുടെ സൂചകങ്ങളും, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാർവത്രിക നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജുവൈദാൻ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഒപ്പുവെപ്പ്, സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പക്ഷങ്ങളുടെയും സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൽ അവയുടെ സ്ഥാപന ഘട്ടങ്ങളുമായും, പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും, അവയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കലോ നിർത്തലാക്കലോ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുഖ്യമായും, ഓരോ പക്ഷത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായി അത് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ പണക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള നിയമം ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ സുതാര്യത, ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പരിപാടികളും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള initiatives-ഉം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിലും സഹകരിക്കാനുള്ള ഓർമിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും പങ്കിടുക, വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, അവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.