"വാണിജ്യം": 155,000 ദിനാർ.. പണക്കുഴപ്പം നിയമം ലംഘിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ - Sarmad

വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച, പണമിടപാടുകൾ ശുചീകരിക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയാനുള്ള 2013-ലെ നമ്പർ 106 നിയമത്തിന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ 1,55,000 കുവൈതി ദിനാർ എന്ന ആകെ തുകയുള്ള പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ 'കോന'യ്ക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയ കേസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും, പണമിടപാടുകൾ ശുചീകരിക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയാനായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും മറ്റ് പണമിടപാട് സംബന്ധമല്ലാത്ത മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങളുടെ മാട്രിക്സും നടപടികളും സംബന്ധിച്ച 2026-ലെ നമ്പർ 25 മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിതെന്നും.

ഇവരിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിക്കാത്തതിന് ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും, ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ എന്ന നിരക്കിൽ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും, നാല് ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആകെ 20,000 ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രാലയം further വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും മറ്റ് വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർ, ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിക്കാത്തതിന് ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും, ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കുവൈതി ദിനാർ എന്ന നിരക്കിൽ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും, ആഭരണങ്ങളും മറ്റ് വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 1,35,000 ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും.

പണമിടപാടുകൾ ശുചീകരിക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയാനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു എന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും, ലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, ഇത് പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകി.