ഫിനാൻസ് മന്ത്രി: പണക്കുറ്റം തടയൽ പൊതുപ്രതിബദ്ധതയാണ്, സഹകരണം ആവശ്യമാണ് - Sarmad

കുവൈത്ത് രാജ്യം, ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച, ധനമന്ത്രി ഡോ. യാക്കൂബ് അൽ-റഫാഇയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും പങ്കാളിത്തത്തോടെയും, ധനകാര്യ മേഖലയിലെ ധനലാഭത്തിനുള്ള ധനസ്രോതസ്സുകളുടെ തടസ്സത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശത്തെ ധനകാര്യ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പ് (MENAFATF) യുടെ 2026-ലെ പ്രയോഗങ്ങളും കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആതിഥ്യം വഹിച്ചു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കുവൈത്തിലെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, ധനമന്ത്രി അൽ-റഫാഇ പറഞ്ഞത്, കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് ധനലാഭത്തിനുള്ള ധനസ്രോതസ്സുകളുടെ തടസ്സത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമായുള്ള പൊതുവായ സഹകരണത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും പങ്കിടലിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ സംവിധാനത്തെ നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ ദൃഢമായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാങ്കേതികവും സ്ഥാപനപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, സംബന്ധിത ഏജൻസികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെയും പാലനത്തിന്റെയും നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വികാസങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെന്നും ആയിരുന്നു.

ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുന്നത് ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഐക്യവും സമന്വയവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറിവ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണെന്നും, സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഈ ജീവനായ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനപരമായ യോഗ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് അവരെ വേഗത്തിലുള്ള വികാസങ്ങളെ പിന്തുടരാനും, ഉദിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളെ നേരിടുന്നതിലും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിരീക്ഷണ, തടയൽ പങ്ക് കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ മലയാളം എഴുത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും, അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും വിദഗ്ധർക്കും പ്രഭാഷകർക്കും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്കായി ഡോ. അൽ-റഫാഅി ആഴത്തിലുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിജയവും സഫലതയും നേരുന്നുവെന്നും, അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നും, ആഭ്യന്തര ധനലഭ്യതയും ഭീകരവാദ ധനലഭ്യതയും തടയുന്ന രംഗത്ത് പൊതുവായ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

അതേസമയം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENAFATF) ചെയർമാൻ ഹമദ് അൽ-സുവൈദി, സമാനമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ധനവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ആഭ്യന്തര ധനലഭ്യതയും ഭീകരവാദ ധനലഭ്യതയും ആയുധ പ്രസരണ ധനലഭ്യതയും ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനും നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ, കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് MENAFATF-ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മുൻഗണനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാജ്യങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയം, അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സമയോചിതമായി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അൽ-സുവൈദി വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ കഴിവുകളിലെ നിക്ഷേപം രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ധനപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം, ധനപരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, അവയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിലും, അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ധനം മടക്കിപ്പിടിക്കുന്നതിലും അവസാനിക്കുന്ന, അധികൃത ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും പരിചയങ്ങളും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും, വിജയം തെളിയിക്കപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും, വിദഗ്ധർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവസരം നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പരിണാമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്നതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രദേശത്തിന് ആവശ്യമായ സഹകരണമാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി.

ക്രൈമിക് മാതൃകകളുടെ വികാസം, അവയെ നേരിടുന്ന രീതികളിൽ തുടർച്ചയായ വികാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ധനമാറ്റങ്ങളുടെ വേഗത, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം, വർച്ചുവൽ കൃത്രിമ ആസ്തികളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ ധനം കൈമാറാനും അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും ലാഭക്കാരെയും മറയ്ക്കാനും അധിക ഉപാധികൾ നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അൽ-സുവാബി, ഈ മാറ്റങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം പുതുക്കുകയും, നിരീക്ഷണവും സാമ്പത്തിക വിശകലനവും നടത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും അവയുമായി വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും അധികാരപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് അവയെ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിലെ പുരോഗതിയോടൊപ്പം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഇത് അവയിലുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്വകാര്യ മേഖലയും നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും സാമ്പത്തിക വിവര ഏകകങ്ങളും നിയമപാലന ഏജൻസികളും നീതിന്യായ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഓരോ ഏജൻസിയ്ക്കും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ വിജയം നേടാൻ സംഭാവന നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും, അവ തമ്മിലുള്ള സമന്വയം സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ദേശീയ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏകകത്തിന്റെ തലവനുമായ ഡോ. ഹമദ് അൽ-മുക്കറാദ്, സമാനമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, കുറ്റവാളികളുടെ രീതികൾ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടക്കുന്നതെന്നും, വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറവും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വർച്വൽ ആസ്തികളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും കൃത്രിമ ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുറ്റകരമായ വരുമാനം മറയ്ക്കാനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡോ. അൽ-മുക്കറാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്: സാമ്പത്തിക വഞ്ചനയും അനധികൃത സാമ്പത്തിക പ്രവാഹങ്ങളും, ആസ്തികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കലും, സാങ്കേതികവിദ്യയും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും. ഇത് 2026 മുതൽ 2028 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (FATF) പ്രസിഡൻസി പ്രാധാന്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു.

അംഗ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലെ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ, ആയുധ പ്രസരണ ധനസഹായം തടയൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ പണക്കഴുകൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളും രീതികളും പാറ്റേണുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രവർത്തനനിരതരായ വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രായോഗിക കേസുകളും പ്രയോഗിക പഠനങ്ങളും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികൾ പഠിക്കുന്നതിനും, നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഘടകങ്ങളിലെയും നിയമപാലന ഏജൻസികളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണാത്മകമായ ധനവിനിമയത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ആയുധ വികാസത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട മേഖലയിലെ പ്രമുഖ പ്രാദേശിക പ്രത്യേകതയുള്ള പരിപാടികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENA FATF) എന്ന പ്രാദേശിക ഏജൻസിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അംഗരാജ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും, അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടൽ, കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ആക്രമണാത്മകമായ ധനവിനിമയത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും സംബന്ധിത ഏജൻസികളിലെയും വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും പ്രായോഗികരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള വേദിയായതിനാൽ, പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മക്രദ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഘടകങ്ങളിലെയും നിയമപാലന ഏജൻസികളിലെയും പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്, ആക്രമണാത്മകമായ ധനവിനിമയത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലുള്ള അതിന്റെ ദൃഢമായ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ്. ജീവനുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ദേശീയ, പ്രാദേശിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.