വെങ്കല വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ആഭരണങ്ങളിലെ പണമിടപാട് വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവണതകളുടെ അപകടസാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് 400 വിദഗ്ധർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകി - സർമദ്

(കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസി) — വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയൽ വിഭാഗം, ആഭരണങ്ങളുടെയും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും മേഖലയിലെ അപകടസൂചകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ആഭരണ-ലോഹ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പാലന നിരീക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട്, കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ ചേമ്പറിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് 400-ലധികം പങ്കെടുപ്പുകാർ പങ്കെടുത്തു.

വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസിയ്ക്ക് (കുന) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണം വളർത്താനും, ബന്ധപ്പെട്ടവരും വിദഗ്ധരുമായ വൃന്ദത്തിൽ സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും, പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും തടയുന്ന മേഖലയിലെ പുരോഗതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആഭരണങ്ങളുടെയും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും മേഖലയിലെ പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലിനുമുള്ള അപകടസൂചകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപകടസൂചകങ്ങളെ നേരിടുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവന്ന പതാകകളും സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.

വർക്ക്ഷോപ്പിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും, സംശയത്തിനുള്ള സൂചകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രായോഗിക കേസുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയും സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന രീതിയും വ്യക്തമാക്കി.