ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനികളിലും വാണിജ്യ ലൈസൻസുകളിലും യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങളിൽ അസംഗതികൾ കണ്ടെത്തി

- 1,000 മുതൽ 10,000 ദിനാർ വരെയുള്ള ആരംഭ പിഴ

- 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരിയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവായി (Beneficial Owner) തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്

പണക്കുറ്റം തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്പനികളിലെയും വാണിജ്യ ലൈസൻസുകളിലെയും യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളെ (Beneficial Owners) സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി തുടങ്ങി.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിനായി മന്ത്രാലയം കമ്പനികളിലും വാണിജ്യ ലൈസൻസുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇവയിൽ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആ കമ്പനികളുടെ രേഖകളുമായി യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ലംഘനത്തിൽ പെട്ട കമ്പനികളുടെയും വാണിജ്യ ലൈസൻസുകളുടെയും പട്ടികയിൽ സമർപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അവ രേഖകളുമായി യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും, മന്ത്രാലയം യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ പങ്കാളികളുടെ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമായി.

യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ പ്രകാരം, ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരിയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.