നിലവിൽ ഉള്ള വിധികൾ പ്രകാരം വാണിജ്യരംഗത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അന്വേഷണം

- «വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം» നിയമപരമായും നീതിന്യായപരമായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നിശ്ചിത കോഡുകൾ വഴി «ക്രൈം എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി» (ക്രൈം സ്കാൻ) ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

- ഈ പരിശോധന പങ്കാളികളെയും ഡയറക്ടർമാരെയും സ്ഥാപന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

- നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

- വാണിജ്യത്തിന് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അർഹത സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.

- പ്രവർത്തന ചക്രം വികസിപ്പിക്കുകയും കമ്പനികളുടെയും വാണിജ്യ ഘടകങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- കടലാസ് രൂപത്തിലുള്ള കത്തുകളോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അന്വേഷണ നടപടികളോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.

- പൗരൻ സംഖ്യ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ «വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം» ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

- അർഹത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

കമ്പനികളുടെയും വാണിജ്യ ഘടകങ്ങളുടെയും ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിയമപരമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുള്ളവർക്ക് വാണിജ്യ ഘടകങ്ങൾ പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്നതോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതോ തടയുന്നതിനും, പ്രവർത്തന സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും, ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ബന്ധം പൂർത്തിയാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ക്രൈം എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഇലക്ട്രോണിക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട വിധികളെക്കുറിച്ച് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാനും ഉറപ്പുവരുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

«വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം» «ക്രൈം എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി» ഇലക്ട്രോണിക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, വാണിജ്യ നിയമത്തിലെ ധാരാളം (25) പ്രകാരം വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുള്ള വിധികൾ ഉടനടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓരോ തടസ്സകരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിനുമായി സാങ്കേതിക കോഡുകൾ വഴി അന്വേഷണം നടത്തി, നിയമപരമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുള്ള വിധികൾ ഉള്ളവർക്ക് വാണിജ്യ ഘടകങ്ങൾ പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്നതോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതോ തടയുന്ന നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

വ്യാപാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബന്ധിപ്പിക്കൽ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ലേഖനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ, കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 'ക്രൈം റെക്കോർഡുകൾ' (അപരാധ രേഖകൾ) പരിശോധിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത നടപടിക്രമം ഇല്ലാതാകും. വ്യാപാര മന്ത്രാലയം, ലേഖനത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്കെതിരെ അന്തിമ വിധികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയംചലിതവും തൽക്ഷണവുമായി പരിശോധിച്ച്, ഓരോ കുറ്റത്തിനും നിശ്ചിത കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനെ തടയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ നടപടിക്രമം അംഗീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിലവിലെ അന്വേഷണ സംവിധാനത്തിൽ, ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ 'ക്രൈം റെക്കോർഡുകൾ' കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവയ്ക്കെതിരെ നിലവിൽ വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, സംബന്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് 'ബ്ലോക്ക്' ചെയ്യപ്പെടുകയും, ഫലം വ്യാപാര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന്, വ്യാപാര മന്ത്രാലയം തങ്ങളുടെ നിയമ വിഭാഗത്തിൽ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. കുറ്റകൃത്യമല്ലാത്ത ലംഘനങ്ങളും വ്യാപാര നിയമത്തിലെ ധാരാളം (25) വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയും ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, വിധി നിലവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കൽ ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, അപേക്ഷകന് ലേഖനം നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ഇതിന്റെ ഫലമായി, ബന്ധിപ്പിക്കൽ സംവിധാനം കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും അവയുടെ ഉടമ്പടികളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും വേഗത്തിലാക്കും. പങ്കാളികളുടെ പ്രവേശനവും പുറത്തുപോകലും, ഉടമസ്ഥത വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിനെ (Beneficial Owner) സംബന്ധിച്ച പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, നിലവിലെ കത്താദി ആശയവിനിമയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള അന്വേഷണ നടപടിക്രമങ്ങളും, സംബന്ധിച്ച വ്യക്തികളുടെ പരിശോധനകളും നിർത്തലാക്കപ്പെടും.

പ്രസ്താവിച്ച നടപടിക്രമം, വ്യാപാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ദിശയിലേക്കും, വ്യക്തികൾ വ്യാപാരം നടത്താൻ അർഹരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വയംചലിതമാക്കാനുള്ള ദിശയിലേക്കും അനുയോജ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കമ്പനികളുടെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും കത്താദി ആശയവിനിമയങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകളോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

കുവൈത്ത് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം, «വാണിജ്യ» മന്ത്രാലയം പല ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായി, കമ്പനികളുമായും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ പരിശോധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അവയിൽ വരുത്തുന്ന തുടർന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കുമായി, നിയമപരമായി വാണിജ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുന്ന വിധികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. അതിനാൽ, «ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ്» (അഡില) വ്യവസ്ഥയുമായുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ബന്ധം പൂർത്തിയാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധികൾ ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ:

2. കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ പങ്കാളി പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുറത്തുപോകുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ, വാണിജ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന ഒരു ബാധകമായ വിധി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ.

പ്രസ്താവിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, «വാണിജ്യ» വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൗര ഐഡി നമ്പർ വഴി പരിശോധനയുടെ ഫലം സ്വയംക്രിയായും തൽക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ഫലം, വാണിജ്യ നിയമത്തിലെ ധാരാളം (25) വകുപ്പ് പ്രകാരം വാണിജ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന വിധികളിൽ പെടുന്ന ഒരു നിലവിലുള്ള ബാധകമായ വിധി വ്യക്തിയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കും, ഇടപാടിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളോ വിശദാംശങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാതെ.

വിധിയുടെ പ്രഭാവം വാണിജ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിനും അതിന്റെ നിയമപരമായ പ്രഭാവം തുടരുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, «വാണിജ്യ» മന്ത്രാലയം ഇലക്ട്രോണിക് ബന്ധത്തിന്റെ ഫലം വ്യക്തവും നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ ധാരണ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളണം:

• നിലവിലുള്ള ഒരു വിധി അംഗീകരിച്ച കോഡുകളിൽ പെടുകയും വാണിജ്യം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

• വിധിയുടെ പ്രഭാവം അവസാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാധകമല്ല, ഇത് അധികൃത വ്യവസ്ഥകളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമപ്രകാരം പൗരന്റെ പദവി പുനഃസ്ഥാപിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ.

വ്യാപാര മന്ത്രാലയം, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോഡുകൾ നിലവിലുള്ള വിധിയുമായി യോജിക്കുന്നവയായിരിക്കണമെന്നും, ഒരു സംഭവം, കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമമല്ലാത്ത ആരോപണം എന്നിവയുടെ അസ്തിത്വം മാത്രം ഒരു ലേഖനം സ്വയമേവ നിർത്തലാക്കുന്നതിന് കാരണമാകരുതെന്നും, മറിച്ച് തടസ്സം വ്യാപാര നിയമത്തിലെ 25-ാം വകുപ്പിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി. ഇത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ലക്ഷ്യമിട്ട വ്യക്തികളുടെ വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യാപാര മന്ത്രാലയം നടപടിക്രമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്, മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദഗ്ധരും കുവൈത്ത് ക്രൈം സ്കാൻ സെന്ററും തമ്മിൽ ഒരു സാങ്കേതിക സമിതി യോഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതിലൂടെ നിശ്ചിതമായ ഒരു സംവിധാനവും, അന്വേഷണ മേഖലകളും, ഇലക്ട്രോണിക് പ്രതികരണ രൂപവും, അംഗീകൃത കോഡുകളും, വിധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലോ പുനഃസ്ഥാപന സാഹചര്യങ്ങളിലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും സംബന്ധിച്ച് ഏകാഭിപ്രായത്തിലെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വ്യാപാര മന്ത്രാലയം, വ്യാപാര നിയമത്തിലെ 25-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി നേരിട്ട് യോജിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ശ്രേണി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഒരു വിധി അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനോ മാറ്റാനോ അനുവദിക്കില്ല. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്: