വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം 'യഥാർത്ഥ ഉടമ' സംബന്ധിച്ച് നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, നിയന്ത്രണ-സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പണമിടപാട് വഴി ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനും ആയുധ വികാസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ധനസഹായത്തിനുമെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുവൈത്ത് നാഷണൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി (കോന) യോട് സംസാരിക്കവെ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധികാരപ്പെട്ട ഉപമന്ത്രി മറവാ അൽ-ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, പണമിടപാട് വഴി ശുദ്ധീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ പങ്ക് വഹിക്കലും വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകളെ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും.

അൽ-ജുവൈദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും.

മന്ത്രാലയം, കുവൈത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റും കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായും സഹകരണ-സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ധാരണാപത്രങ്ങളും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച 'മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി'യുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി, ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ റെജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും പര്യാപ്തതയും പൂർണ്ണതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ജുവൈദാൻ അറിയിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനഃപരിശോധന ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംവിധാനങ്ങളും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനുമായാണ്; ഇതിൽ യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളിലെ അസംബന്ധത, അസംഗതി, അശുദ്ധി എന്നിവയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം മറച്ചുവെക്കാനോ നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെയും നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ദുരുപയോഗത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുനഃപരിശോധനയിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ പങ്കിടലും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇതിൽ മേഖലാപരവും വിഷയപരവുമായ വിശകലനങ്ങളും, പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലിനും ആയുധ വ്യാപനത്തിന് ധനസഹായം നൽകലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപകടസാധ്യതകളും, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതയുടെ സൂചകങ്ങളും പൊതുവായ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജുവൈദാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച 'സെൻട്രൽ ബാങ്ക്' (മർകസി) യുമായുള്ള ധാരണാപത്രം 'മർകസി'യുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ സമന്വയത്തിനുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നു എന്നാണ്; ഇതിൽ അവയുടെ രൂപീകരണ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലോ നിർത്തലാക്കുന്നതിലോ ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ധാരണാപത്രം നിയമപരമായി നിർദ്ദേശിച്ച നിരീക്ഷണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കുമുള്ള അവകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; ഇതിൽ പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലിനുമുള്ള നിയമം ഉൾപ്പെടുന്നു.

ധാരണാപത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ സുതാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിലും സഹകരണം ഉൾപ്പെടുന്നു; കൂടാതെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും പങ്കിടുന്നതിനും വിവരങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനും സഹകരണം ഉൾപ്പെടുന്നു.