ഫാറ്റിഫ്: കുവൈത്ത് പണം കഴുകൽ തടയൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (ഫാറ്റ്‌എഫ്) കോവൈറ്റ് തങ്ങളുടെ പാരിതോഷിക പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിന് മുൻപേ തന്നെ പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനുമെതിരായ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒക്ടോബർ 30-ന് പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ, ഫാറ്റ്‌എഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്, 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ കോവൈറ്റ് ഫാറ്റ്‌എഫ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനുമെതിരായ സംവിധാനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത നൽകിയതിന് ശേഷം, നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിന് മുൻപേ തന്നെ കോവൈറ്റ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാണ്.

ഈ നടപടികളിൽ, പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനുമുള്ള രീതികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഓരോ മേഖലയ്ക്കുമായി പ്രത്യേക സൂചകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനടക്കം, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുകളെയും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും വ്യാപാരികളെയും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെയും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഫാറ്റ്‌എഫ് കോവൈറ്റിനെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളിൽ: ഒന്ന്, രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുകയും, അസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫലപ്രദവും അനുപാതത്തിലുള്ളതും തടയുന്നതുമായ ശിക്ഷകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ മേഖല അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള നഗ്ദ നാണയ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ അന്വേഷണങ്ങളും നിയമനടപടികളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.