സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണങ്ങളിലും സംശയാസ്പദമായ പണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിലുമുള്ള അനുഭവപരിചയം 'നസാഹ' പരിശോധിച്ചു

ഭ്രഷ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോർപറേറ്റ് അൺകോറപ്ഷൻ ജനറൽ അതോറിറ്റി (നസാഹ) യുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ബഹളം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (SAFIU) സന്ദർശിച്ചു. ഇത് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴിലാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുമാനാതീതമായ ധനപരമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലും, ഭ്രഷ്ട് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിശാലിയായ പ്രോഗ്രാമുകളും ആധുനികവും വികസിതവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും, അതുപോലെതന്നെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അവർ സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം പഠിച്ചു. ഇത് വിവരങ്ങളുടെ സമന്വയം സാധ്യമാക്കുകയും കൂടുതൽ കൃത്യതയും ഫലപ്രാപ്തിയും ഉള്ള ഫലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നസാഹയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. രനാ അൽ-ഫാരിസ് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രതിനിധി ബഹളത്തിൽ, വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. മജീദ് അൽ-ദൈഹാനി, ബോർഡ് അംഗം ഡിയാ അൽ-അതിബി, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെക്ടറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫവാസ് അൽ-മുസഫ്, ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധി അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-വസാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ-... എന്നിവർ പ്രതിനിധി ബഹളത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

സന്ദർശനത്തിനിടെ അൽ-ഫാരിസ് പറഞ്ഞു: "ധനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പാതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഭ്രഷ്ടുമായി പോരാടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന തൂണുകളിൽ ഒന്നാണ്." അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ധനപരമായ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിലും വിവരങ്ങളുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും സംബന്ധിച്ച ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലും പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ്."

"ഭ്രഷ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രം മതിയാകില്ല; പണം എവിടെ പോയി, എങ്ങനെ മാറി, ആരാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്തോറും, നിയമവിരുദ്ധമായ വരുമാനത്തെ പിന്തുടരാനും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും," അവർ പറഞ്ഞു.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു, “ഈ അനുഭവത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഉന്നത സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനാത്മക സമന്വയത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്. വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിപരമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും, അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും, ലേണറുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും പണത്തിന്റെ ചലനത്തിന് ഒരു വിശാലമായ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.”

ഫാരിസ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ മഹ്നയുടെ മികച്ച സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, “അസാധാരണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സ്ഥാപനാത്മക സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇത് അനധികൃത ധനപ്രവാഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും ഭ്രഷ്ട് വരുത്തിയ സമ്പത്ത് പിന്തുടരാനും സഹായിക്കുന്നു.”

അതേസമയം, അൽ ദൈഹാനി പറഞ്ഞു, “ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഡാറ്റയെ സംശയാസ്പദമായ ലേണറുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലാണ്.”

“ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലേണർ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല, എന്നാൽ അതിനെ മറ്റ് ലേണറുകളുമായും വിവരങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്കും അന്വേഷണത്തിനും വിധേയമാക്കേണ്ട പാറ്റേണുകൾ വെളിപ്പെടാം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിവര സമന്വയവും ഈ വിശകലനത്തിന്റെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഫിനാൻഷ്യൽ സംശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായുള്ള ബന്ധം ഫിനാൻഷ്യൽ അന്വേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്, കാരണം ഇത് വിശകലനം പൂർത്തിയാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു,” അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വിദഗ്ധ കഴിവുകളുടെയും ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും സമന്വയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

“സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം പരിശോധിക്കുന്നത് പരാതികളുടെ വിശകലനത്തിലും പ്രാദേശിക ഏജൻസികളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സഹോദര ഘടകങ്ങളുമായും സഹകരിക്കുന്നതിലും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഭ്രഷ്ട് സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണത്തിന്റെ പാതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പിന്തുണ നൽകുന്നു,” അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സൗദി അറേബ്യയിലെ ‘നസാഹ’ (സത്യസന്ധത) വകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി delegation-ന്റെ സന്ദർശനം, ഭ്രഷ്ട് തടയുന്നതിലും അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതിൽ നിന്നുള്ള ആദായങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലും പൊതുധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അവയുടെ പങ്ക് പരസ്പരം പൂരകമാകുന്ന വിദഗ്ദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വരുന്നത്.

ഡോക്ടർ റന അൽ ഫാരിസ് സൂചിപ്പിച്ചത്, പണം മറയ്ക്കുന്ന പുരോഗമിച്ച രീതികളെ നേരിടാൻ കണ്ടെത്തൽ, വിശകലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ വികസനവും, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധികാര പരിധികളിലും നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളിലും, സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണവും അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പരസ്പരം പൂരകമാകുന്ന വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്ന, ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണവും ആവശ്യമാണെന്നാണ്.

സൗദി അറേബ്യയിലെ പൊതു അന്വേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ലെൻഡിംഗ് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും, വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും, അത് അനുയോജ്യമായ ഏജൻസികളിലേക്ക് കൈമാറുകയും, അതുപോലെ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വിവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു.