യക്കൂബ് അൽ-റഫാഇ: 'പണക്കഴുകൽ' എതിർക്കുന്നവരുടെ സാങ്കേതികവും സ്ഥാപനപരവുമായ തയ്യാറെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, കുവൈറ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനെയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലിനെയും എതിർക്കുന്ന മേഖലയിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും കൈമാറ്റത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ സംവിധാനത്തെ നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ ദൃഢമായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാങ്കേതികവും സ്ഥാപനപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെയും പാലനത്തിന്റെയും നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പുതിയ വികാസങ്ങളെയും പ്രായോഗിക രീതികളെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ചേർത്തു.

ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഇത് വ്യവസായ രീതികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറിവ് സംബന്ധമായ കഴിവുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ ജീവനേറ്റ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാപന കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണെന്നും, ഇത് വേഗത്തിൽ മാറുന്ന വികാസങ്ങളെ പിന്തുടരാനും ഉദയം ചെയ്യുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാനും സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിരീക്ഷണ, തടയൽ പങ്ക് കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചേർത്തു.

ഇതേസമയം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENAFATF) പ്രസിഡന്റ് ഹമദ് അൽ-സുബൈയ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, അംഗ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പണമിടപാടുകൾ വൃത്തിയാക്കലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനും ആയുധ പ്രസരണത്തിനും ധനസഹായം നൽകലിനെയും കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിന് നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് ഉള്ളതിനാൽ, കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് MENAFATF-ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മുൻഗണനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അൽ-സുവാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ദേശീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയം അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉചിതമായ നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കാനും കഴിവുള്ള വിദഗ്ധരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദേശീയ വിദഗ്ധങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന നിക്ഷേപമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അപരാധ രീതികളിലെ പുരോഗതി അവയെ നേരിടുന്ന രീതികളിൽ നിരന്തരമായ വികാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും, പണമാക്കലിന്റെ വേഗത, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വൈവിധ്യം, വർച്ചുവൽ ആസ്തികളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ പണം കൈമാറാനും അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും ലാഭക്കാരെയും മറയ്ക്കാനുമുള്ള അധിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളുടെ വികാസത്തിനൊപ്പം, അവയെ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം. ഇത് അവയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രൈവറ്റ് മേഖലയും നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനവിവര വിഭാഗങ്ങളും നിയമപാലന ഏജൻസികളും നീതിന്യായ വകുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും, ഓരോ ഏജൻസിയ്ക്കും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും, ഇവ തമ്മിലുള്ള സമന്വയം സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതേസമയം, ദേശീയ പണമാക്കൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും ധനവിവര അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനുമായ ഡോ. ഹമദ് അൽ-മുക്കറാദ് പറഞ്ഞത്, കുറ്റവാളികളുടെ രീതികൾ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടക്കുന്നതെന്നും, വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ളതും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയുള്ളതുമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, വർച്ചുവൽ ആസ്തികളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും കൃത്രിമ ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുറ്റകരമായ വരുമാനം മറയ്ക്കാനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അൽ-മുക്കറാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്: സാമ്പത്തിക വഞ്ചന, അനധികൃത ധനപ്രവാഹം, ആസ്തികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ. ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (2026-2028) കാലയളവിലെ പ്രാധാന്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത്, അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും ആയുധ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളും രീതികളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും.

കൂടാതെ, പ്രായോഗിക കേസുകളും പ്രയോഗപരമായ പഠനങ്ങളും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച്, ഏറ്റവും മികച്ച പ്രാക്ടീസുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ ഏജൻസികളിലെയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ യൂണിറ്റുകളിലെയും നിയമ പ്രാവർത്തികീകരണ ഏജൻസികളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും ആയുധ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്ന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക പ്രത്യേകതയുള്ള പരിപാടികളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇത് ‘മിനാവറ്റാഫ്’ (MENA FATF) ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നു. അംഗരാജ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രാദേശിക ഏജൻസിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം, അറിവുകളുടെ കൈമാറ്റം, കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മക്കറാദ് സൂചിപ്പിച്ചത്, നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ ഏജൻസികളിലെയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ യൂണിറ്റുകളിലെയും നിയമ പ്രാവർത്തികീകരണ ഏജൻസികളിലെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും പ്രായോഗികരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വേദിയായി ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ്.

കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്, പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുവൈത്തിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നും, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ദേശീയ, പ്രാദേശിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.