ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ വിൽക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ യൂറോപ്പ് പിന്തുടരുന്നു

അറബിയ.നെറ്റ് - ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ പുതിയവയായി അവതരിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്ന വൻതോതിലുള്ള വഞ്ചനാകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്യൻ പൊതുപ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 19 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അധികൃതർ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി. യൂറോപ്യൻ പൊതുപ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് ഈ കേസിലെ നഷ്ടം കുറഞ്ഞത് 300 ദശലക്ഷം യൂറോ ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ, ഏകദേശം 1,770 പോലീസ്, കസ്റ്റംസ്, നികുതി അധികൃതർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് 160-ലധികം തിരച്ചിലുകളും പിടിച്ചെടുപ്പുകളും അധികൃതർ നടത്തി. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഓസ്ട്രിയ, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 7 സംശയാസ്പദ വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ കുറ്റവാളി സംഘത്തെ നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ പൊതുപ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, സംഘം ഹോങ്കോങ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഫോണുകൾ തയ്യാറാക്കി, അവ പുതിയവ പോലെ കാണിക്കാൻ പാക്കേജ് ചെയ്ത് നെതർലൻഡിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം, ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ പുതിയവയായി വിറ്റുവെന്നാണ്.

നെതർലൻഡിൽ നിന്ന്, ഫോണുകൾ ജർമ്മനിയിലെ ഗോഡാമുകളിലേക്ക് മാറ്റി, അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ പൊതുപ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജർമ്മനിയിലെ ക്രെഫെൽഡ് നഗരത്തിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ, അധികൃതർ ഒരു ഗോഡാമിൽ നിന്ന് 10,000 മുതൽ 15,000 വരെ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഫോണുകൾ ഒന്നൊന്നായി പരിശോധിച്ച് അവയുടെ സീരിയൽ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി, പിന്നീട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം എഴുത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസ്, കസ്റ്റംസ്, നികുതി വകുപ്പുകൾ എന്നിവയും യൂറോജസ്റ്റ്, യൂറോപോൾ എന്നിവയും പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു സാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. യൂറോപ്യൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ ഓഫീസ് നടത്തിപ്പിലുള്ള ‘ട്രോജ’ (Troja) എന്ന പേരിലുള്ള അന്വേഷണം യൂറോപ്യൻ ഫ്രോഡ് ഓഫീസ് (OLAF) നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ശൃംഖലയുടെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തിയും അതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സംശയാസ്പദമായവരെയും ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾ അവരെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതുവരെ നിരപരാധികളായി കണക്കാക്കണമെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ശൃംഖല വാങ്ങുന്നവരെ വഞ്ചിച്ചതിൽ മാത്രം നിർത്തിനിൽക്കാതെ, 2018 മുതൽ തങ്ങളുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി തട്ടിപ്പ് നടത്തി കുറഞ്ഞ നികുതി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന സംശയവുമാണ്.

ഓർഗനൈസേഷൻ ഓസ്ട്രിയ, ബൾഗേറിയ, ജർമ്മനി, നെതർലാൻഡ്സ് എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഫാന്റം കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഫോൺ വിൽക്കുമ്പോൾ ‘പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ടാക്സ്’ (Profit Margin Tax) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു.

ഈ സംവിധാനം നിയമപരമായി ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും വിൽക്കുമ്പോൾ, വസ്തുവിന്റെ വാങ്ങിയ വിലയും വീണ്ടും വിൽക്കുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ ലാഭത്തിൽ മാത്രം VAT (വിലവർദ്ധിത നികുതി) കണക്കാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ വസ്തുക്കളിൽ ഇത് ബാധകമല്ല; പുതിയ വസ്തുക്കളിൽ പൂർണ്ണ വിലയിൽ നികുതി കണക്കാക്കണം. ശൃംഖല ഉപയോക്താക്കളോട് പുതിയതായി വിൽക്കുമ്പോഴും, കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കിനായി ആ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അധികൃതരുടെ സംശയം.