ഇറാക്ക് «ഹിസ്ബുല്ലാഹിനെ» ബാങ്കിംഗ് നിരോധന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി

ഇറാഖി അധികാരികൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭീകരവാദം തടയുന്നതിനായി പുനർനിർമ്മിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 13224-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹിസ്ബുല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനസഹായ ശൃംഖലകളും ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണയും തുടർന്നുവരുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലെബനീസ് ഹിസ്ബുല്ലാഹയെ ബാങ്കിംഗ് വിലക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമായി, വിലക്കുകളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പേരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹിസ്ബുല്ലാഹയുടെ രാഷ്ട്രീയ സമിതിയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി മഹ്മൂദ് കമാത്തിക്കെതിരെ ഇറാഖി ബാങ്കിംഗ് വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുൻ മന്ത്രി സുലൈമാൻ ഫ്രഞ്ജിയെയും (മർദെ തീവ്രവാദികളുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ നേതാവ്) ബാങ്കിംഗ് വിലക്കുകൾ ബാധിച്ചതായി അറിയിച്ചു. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറാഖി വിദേശ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രേഖ, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ, ബാങ്കുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവയിൽ അമേരിക്കൻ വിലക്കുകൾ പുനഃപ്രഖ്യാപിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 'ദാഇഷ്' സംഘടനയെ ധനസഹായം നൽകുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ശൃംഖലകളും, ഹിസ്ബുല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറാഖി വിദേശ വികസന ഫണ്ടിന്റെ ചെയർമാൻ ധാഫിർ മഹ്ദി അബ്ദുല്ല ഒപ്പിട്ട രേഖയോടൊപ്പം, അമേരിക്കൻ വകുപ്പിന്റെ രണ്ട് കത്തുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇറാഖി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് 2026 ജൂൺ 30-ന് തീയതിപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇവ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രാലയം 2026 ജൂൺ 18, 22 തീയതികളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് വിലക്കുകൾ പാക്കേജുകളെക്കുറിച്ചുള്ളവയാണ്. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസെറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (ഒഫാക്) യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 വ്യക്തികളെയും 6 സ്ഥാപനങ്ങളെയും 'ദാഇഷ്' ന് ധനകാര്യ മാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ നിർദ്ദേശം ഹിസ്ബുല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അമേരിക്കൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ 13224-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ ഹിസ്ബുല്ലാഹ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായ ശൃംഖലകളെയും ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ ശൃംഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇറാഖി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ, ബാങ്കുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവയോട് നടപടികളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് പ്രായോഗികമായി ഇറാഖി സ്ഥാപനങ്ങളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും അറിയിക്കുകയും, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളോ ധനകാര്യ മാറ്റങ്ങളോ കൂടുതൽ ശക്തമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രകാരം, ഹിസ്ബുല്ലാഹയെ മുഴുവൻ ഘടനയോടെ ഇറാഖി തീരുമാനം പ്രകാരം തരംതിരിച്ചതോ ഇറാഖി പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോ അല്ല. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രാലയം ഹിസ്ബുല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി വാഷിംഗ്ടൺ പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തികളെയും കമ്പനികളെയും വിലക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും, ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇറാഖി ധനകാര്യ, ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചതുമാണ്. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രാലയം 2026 ജൂൺ 18-ന് ലെബനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവ ഹിസ്ബുല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇവ ഫ്രഞ്ജിയയും കമാത്തിയും ആണ്. ഇവരെ കൂടാതെ, അലാ ഹസൻ ഹമീദ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബിസിനസ് ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും കമ്പനികളെയും വിലക്കുകൾ ബാധിച്ചു. ഇവ ലെബനാനിലും സിറിയയിലും ഇറാക്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിലക്കുകൾ ഹിസ്ബുല്ലാഹയ്ക്ക് വരുമാനം നൽകുന്നതിനായി ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിനും കരാറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ബിസിനസ് മുഖങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ ഇറാക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച 'അൽ-ഷിഫാ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്' ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സേവനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 'അൽ-ഷിഫാ' കമ്പനി 2025 ജൂലൈയിൽ അലാ ഹമീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചു. ഇൻഷുറൻസ് സേവനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രാലയം ഇത് ഹിസ്ബുല്ലാഹയെ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശാലമായ ബിസിനസ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കണക്കാക്കി. ഇത് ധനകാര്യ, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിലക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇറാഖി നേരിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ജൂൺ 22-ന്, അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഐസിസ് ശാഖകൾക്കിടയിൽ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച 3 വ്യക്തികൾക്കും 6 കമ്പനികൾക്കും ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾക്കും വേർതിരിച്ചുള്ള ഒരു ശ്രേണി വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിനായി പണമാറ്റ കമ്പനികളും ധനകാര്യ ട്രാൻസ്ഫറുകളും ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ നടപടികൾ ഫ്രാൻസിൽ താമസിക്കുന്ന മലൂദ് അബ്ദുൽറഹ്മാൻ, സിറിയയിൽ താമസിക്കുന്ന അബ്ദുൽഹക്കീം ബുക്കൈഷ്, നൈജീരിയയിലെ മിഖ്താർ ആദം മുഹമ്മദ് എന്നിവരെയും സിറിയ, തുർക്കി, നൈജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണമാറ്റ കമ്പനികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു. ഇതിൽ 'ബിറ്റ്കോയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്', 'സ്പൈഡർ', 'അൽ-കരം' എന്നീ കമ്പനികളും 3 നൈജീരിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.