വ്യാപാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപമന്ത്രി: പണക്കുറ്റകൃത്യം തടയൽ പൊതുപ്രതിബദ്ധതയാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ പങ്ക് ചേരൽ ആവശ്യമാണ്

വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച, നിരീക്ഷണ-സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പണമിടപാട് വഴി ശരിയാക്കൽ, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപാരത്തിനുള്ള ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏജൻസി ഓഫ് കോണ (കുവൈത്ത് നാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉപമന്ത്രി മറൂ അൽ-ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, പണമിടപാട് വഴി ശരിയാക്കലിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള പങ്ക് സമന്വയത്തിനും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും. അൽ-ജുവൈദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ഘടനകളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും. നിരീക്ഷണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണ-നിയന്ത്രണ നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു, ഇത് പണമിടപാട് വഴി ശരിയാക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ആയുധ വ്യാപാരത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിയമപരമായ-നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാലനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രാലയം കുവൈത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂണിറ്റ്, കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായി സഹകരണ-സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇതിനായി ധാരണാപത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നിരീക്ഷണ നടപടികൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ (MoU) പുനർനിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റ്, യഥാർത്ഥ ലാഭപ്രാപ്തിക്കാരന്റെ (beneficial owner) വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചും, ഫ്രെയിംവർക്ക് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ലാഭപ്രാപ്തിക്കാരുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, പര്യാപ്തത, പൂർണ്ണത എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന്. സഹകരണ മേഖലകളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും, ഉടമസ്ഥതയിലെ മുൻ മാറ്റങ്ങളുടെ തീയതികളും, ലാഭപ്രാപ്തി ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, ഉടമസ്ഥതയെയോ നിയന്ത്രണത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ജുവൈദാൻ അറിയിച്ചത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, യഥാർത്ഥ ലാഭപ്രാപ്തിക്കാരന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ പ്രക്രിയകളും വിവര വിനിമയവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന്. ഇതിൽ വിവരങ്ങളിലെ അസംബന്ധം, അസംഗതി, അകൃത്യത എന്നിവയുടെ കേസുകളും, വ്യക്തിഗത സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ഹിതം മറയ്ക്കാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുനർനിർമ്മാണം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പെടുന്ന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ വിനിമയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ മേഖലാപരവും വിഷയപരവുമായ വിശകലനങ്ങളും, പണമിടപാടുകൾ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ആയുധ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപകടസാധ്യതകളും, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെൻഡുകളും രീതികളും അപകടസാധ്യതാ സൂചകങ്ങളും സാമാന്യ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജുവൈദാൻ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ സമീപകാല ഒപ്പിടൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പെടുന്ന ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൽ അവയുടെ സ്ഥാപന ഘട്ടങ്ങളുമായും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും അവസാനിപ്പിക്കലോ നിർത്തലാക്കലോ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മൊറോക്കം രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ, അതിൽ ധനലാഭത്തിനുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം മൊറോക്കം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ സുതാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളും തയ്യാറാക്കലും നടപ്പിലാക്കലും പുനഃപരിശോധനയും മൊറോക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും പങ്കിടുക, വിവരങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയും മൊറോക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.