വിപണികളുടെ കമ്മീഷൻ: ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പരിശോധന കടുപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി (CMA) ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതോ അപര്യാപ്തമായി പാലിക്കുന്നതോ ആയ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലൈസൻസുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ, അവരുടെ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളും അതിലുൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ, അവയെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ, ഇത് ധനലഭ്യത തടയലും ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയലും സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ നടപടി 2010-ലെ നമ്പർ 7 നമ്പർ നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളുടെ 16-ാം ഭാഗത്തിലെ 'ധനലഭ്യത തടയലും ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയലും' എന്ന അധ്യായത്തിലെ വകുപ്പ് 3-38 പ്രകാരമാണെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കുലർ പ്രകാരം, ലൈസൻസുള്ള വ്യക്തികൾ FATF നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതോ അപര്യാപ്തമായി പാലിക്കുന്നതോ ആയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയന്റുകളോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആയവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. അതോറിറ്റി ഒരു ലൈസൻസുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരു രാജ്യം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായി പാലിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചാൽ, ആ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വകുപ്പ് 3-18 പ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF) 2026 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന അവസാന യോഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ പട്ടിക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലൈസൻസുള്ള വ്യക്തികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയും പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.