ഫാർസ്: ഭ്രഷ്ട് തുകകൾ പിന്തുടരുകയും അവ മറയ്ക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുക

ഭ്രഷ്ട് കണ്ടെത്താനും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പിന്തുടരാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗമായി, കോർപറേറ്റ് അക്രമം തടയുന്ന പൊതു ഏജൻസി ‘നസാഹ’യുടെ ഒരു പ്രതിനിധി മണ്ഡലം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (SAFIU) സന്ദർശിച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സ്വീകരിച്ചത് ജനറൽ മാനേജർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-മഹ്നയാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ കോർപറേറ്റ് അക്രമ നിരീക്ഷണവും തടയലുമായുള്ള കമ്മീഷന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിനായുള്ള ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോ. നാസർ അബു അൽ-ഖൈൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിനിധി മണ്ഡലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രന അൽ-ഫാരിസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോ. മജീദ് അൽ-ദൈഹാനി, ബോർഡ് അംഗം ഫൈസൽ ഇസാമൽ അൽ-അതിബി, കോർപറേറ്റ് അക്രമ കണ്ടെത്തൽ, അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫവാസ് അൽ-മുസഫ്, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-വസാൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. പ്രതിനിധി മണ്ഡലം സൗദി അറേബ്യയിലെ സംശയാസ്പദമായ ധനകാര്യ ലেনദേഹങ്ങളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലും, ധനകാര്യ സംശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിശാലിയായ പ്രോഗ്രാമുകളും ആധുനികവും വികസിതവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും, അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലും ഡാറ്റാ ലിങ്കിംഗിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇത് വിവരങ്ങളുടെ സമന്വയം ഉറപ്പാക്കുകയും കൂടുതൽ കൃത്യതയും ഫലപ്രാപ്തിയും ഉള്ള ഫലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അൽ-ഫാരിസ് ധനകാര്യ വരുമാനം പിന്തുടരുന്നതും അതിന്റെ പാതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ഭ്രഷ്ട് നേരിടുന്നതിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന തൂണാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ധനകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകളും വിവരങ്ങളുടെ ലിങ്കിംഗും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, “ഭ്രഷ്ട് നേരിടുന്ന പ്രക്രിയ പരാതി കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല; പണം എവിടെ പോയി, എങ്ങനെ മാറി, ആരാണ് അതിന്റെ ലാഭക്കാരൻ എന്നത് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിനനുസരിച്ച്, നിയമവിരുദ്ധമായ വരുമാനം പിന്തുടരുന്നതും തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും” എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ അനുഭവത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്, വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിശാലിയായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും, അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനപരമായ ഏകീകരണത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്. ഇത് ലേണറുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അൽ-ഫാരിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, പണം മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പുരോഗമിച്ച രീതികളെ നേരിടാൻ, കണ്ടെത്തലിനും വിശകലനത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ വികസനവും, ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധികാരപരിധികളിലും നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളിലും, ധനകാര്യ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണവും അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏകീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സമീപനവും ആവശ്യമാണെന്നാണ്.