നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് ടെററിസം ഫിനാൻസിംഗ് "അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാപാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്" എന്ന വിഷയത്തിൽ മിനാഫാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനായി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു

കുവൈത്ത് രാജ്യം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച, ധനമന്ത്രി ഡോ. യാക്കൂബ് അൽ-റഫാഇയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും പങ്കാളിത്തത്തോടെയും, ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഉപദേശ സംഘത്തിന്റെ മധ്യ കിഴക്കും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയും (MENAFATF) മേഖലയ്ക്കായുള്ള 2026-ലെ പ്രയോഗങ്ങളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആതിഥ്യമരുളുകയായിരുന്നു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കുവൈത്തിലെ ദേശീയ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി അൽ-റഫാഇ പറഞ്ഞത്, കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആതിഥ്യമരുളുന്നത് പണക്കഴുകലും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയുന്ന മേഖലയിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും പങ്കിടലിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ സംവിധാനത്തെ നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ ദൃഢമായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും ആണ്.

അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാങ്കേതിക, സ്ഥാപനപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, സംബന്ധിത ഏജൻസികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പും പാലനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വികാസങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെന്നാണ്.

ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നത് ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഐക്യവും സമന്വയവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുതാര്യത, സത്യസന്ധത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഈ ജീവനുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ് നിർമ്മാണത്തിനും സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനപരമായ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണെന്നും, ഇത് വേഗത്തിൽ മാറുന്ന വികാസങ്ങളെ പിന്തുടരാനും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാനും, ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ സംഭാവന നൽകാനും ഇവരെ സജ്ജരാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ, തടയൽ പങ്ക് കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിലെ പ്രാമാണികമായ എഴുത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച്, താഴെ പറയുന്ന അറബി വാർത്താ വിവരണം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു:

ഡോ. അൽ-റഫാഇ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും, പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും വിദഗ്ധർക്കും പ്രഭാഷകർക്കും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്കായി ആഴത്തിലുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിജയവും സഫലതയും നേരട്ടെ; അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടട്ടെ; പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരായ പൊതുവായ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

മധ്യകിഴക്കും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ ധനകാര്യ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പിന്റെ (MENAFATF) ചെയർമാൻ ഹമദ് അൽ-സുവാബി സമാനമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, അംഗ രാജ്യങ്ങളുടെ ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാനും പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും ആയുധ വ്യാപനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ, കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് MENAFATF-ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മുൻഗണനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

അൽ-സുവാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ദേശീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയം അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സമയബന്ധിതമായി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദേശീയ കഴിവുകളിലെ നിക്ഷേപം രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലും ധനകാര്യ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയിലുമുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം, ധനകാര്യ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവ അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്കും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും പരിചയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും വിജയം തെളിയിക്കപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും വിദഗ്ധർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നതിലുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിർത്തികൾ ലംഘിക്കുന്നതും ശൈലികൾ നിരന്തരം മാറുന്നതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സഹകരണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.

ക്രൈമിക് മാതൃകകളിലെ പുരോഗതി അവയെ നേരിടുന്ന രീതികളിൽ നിരന്തരമായ വികാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പണത്തിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റം, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കൽ, വർച്വൽ ആസ്തികളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ പണം കൈമാറാനും അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും ലാഭക്കാരെയും മറയ്ക്കാനുമുള്ള അധിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അൽ-സുവാബി, ഈ മാറ്റങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം പുതുക്കുകയും നിരീക്ഷണവും ധനകാര്യ വിശകലനവുമായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും അധികാരപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും അവയോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ വികസനം, അവ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിലെ പുരോഗതിയോടൊപ്പം വരണം, ഇത് അവയിലുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്വകാര്യ മേഖലയും നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനകാര്യ വിവര യൂണിറ്റുകളും നിയമ പ്രാവർത്തികവൽക്കരണ ഏജൻസികളും ന്യായാധിപത്യ വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ ഏജൻസിയ്ക്കും ധനകാര്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇത് സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിലെ സമന്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

അതേസമയം, ദേശീയ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ തലവനുമായ ഡോ. ഹമദ് അൽ-മുക്കറാദ് സമാനമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, കുറ്റവാളികളുടെ രീതികൾ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമയത്താണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. വഞ്ചനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ളതും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതും ആണ്. വർച്വൽ ആസ്തികളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുറ്റകരമായ വരുമാനം മറയ്ക്കാനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും ദുരുപയോഗത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഡോ. അൽ-മുക്കറാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്: ധനകാര്യ വഞ്ചന, നിയമവിരുദ്ധ ധനകാര്യ പ്രവാഹങ്ങൾ, ആസ്തികൾ തിരികെ പിടിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇത് 2026 മുതൽ 2028 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF) പ്രസിഡൻസിയിലെ മുൻഗണനകളുമായി യോജിക്കുന്നു.

വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം, ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ പണക്കഴുകൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപന ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളും രീതികളും പാറ്റേണുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അംഗ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലെ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ, ആയുധ വ്യാപന ധനസഹായം തടയൽ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രായോഗിക കേസുകളും പ്രയോഗിക പഠനങ്ങളും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാക്ടീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണെന്നും, കൂടാതെ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളിലെയും ധനകാര്യ മേഖലയിലെയും ധനലഭ്യത പരിശോധനാ യൂണിറ്റുകളിലെയും നിയമപാലന ഏജൻസികളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണം വെളുപ്പിക്കലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും ആയുധ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയുന്ന മേഖലയിലെ പ്രമുഖ പ്രാദേശിക വിദഗ്ദ്ധ ഇവന്റുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENAFATF) എന്ന പ്രാദേശിക ഏജൻസിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അംഗരാജ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുകയും കഴിവുകൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മക്രദ് സൂചിപ്പിച്ചത്, പണം വെളുപ്പിക്കലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയുന്ന മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഏജൻസികളിലെയും വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും പ്രായോഗികരെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വേദിയായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ്. ഇതിൽ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനകാര്യ മേഖലയും ധനലഭ്യത പരിശോധനാ യൂണിറ്റുകളും നിയമപാലന ഏജൻസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്, പണം വെളുപ്പിക്കലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് അദ്ദൃഢമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലുള്ള അതിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണെന്നും, ഈ പ്രധാന മേഖലയിൽ ദേശീയ, പ്രാദേശിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.