അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ നിയമങ്ങളും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചതിന് അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കിന് മേൽ ഭീമൻ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി

വാഷിംഗ്ടൺ – ഒക്ടോബർ 13 (കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസി) – അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മേൽ 1.21 ബില്യൺ ഡോളറിൽ അധികം പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ധനപരിവർത്തന നിരോധന നിയമങ്ങളുടെയും സാൻക്ഷനുകളുടെയും ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. ട്രഷറി വകുപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പിഴയും, കറൻസി ഓഡിറ്റർ ഓഫീസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴയും ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ധനപരമായ കുറ്റങ്ങളുടെ നിയമപാലന ശൃംഖല (FinCEN) ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലും അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിന്, ചൈനീസ് ധനപരിവർത്തന ശൃംഖലകൾ, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള അനധികൃത ധനസഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കറൻസി ഓഡിറ്റർ ഓഫീസ് ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യ നിയമങ്ങളുടെയും ധനപരിവർത്തന നിരോധന നിയമങ്ങളുടെയും പാലനത്തിനുള്ള പദ്ധതിയിലെ കുറവുകളും അപര്യാപ്തതയും കാരണം 750 മില്യൺ ഡോളർ സിവിൽ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും അത് വ്യക്തമാക്കി. അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (OFAC) ഇറാൻ, റഷ്യ, മയക്കുമരുന്ന്, ലോകവ്യാപക ഭീകരവാദം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാൻക്ഷൻ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സാൻക്ഷൻ പദ്ധതികളിലെ വ്യക്തമായ ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുമായി 11.6 മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതായും അത് ചേർത്തു. പ്രസ്താവനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസന്റ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, "സാമ്പത്തികവും ദേശീയവുമായ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബാങ്ക് ധനപരിവർത്തന നിരോധന നിയമങ്ങളുടെയും സാൻക്ഷനങ്ങളുടെയും പാലനത്തിനുള്ള അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, പരിണിതഫലങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അനധികൃത ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവനായും വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞു. ബെസന്റ് ഇന്നത്തെ നടപടികൾ "ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല" എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നു എന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കുവൈത്ത് അധികൃതർ നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഈ നടപടികൾ ചേർത്ത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ "അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം" വ്യക്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, "ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകളും ശിക്ഷാ നടപടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാരണം, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും പാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഏകീകരിക്കണം, അങ്ങനെ അവ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തണം" എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. (അവസാനം) ആർ.എസ്.ആർ / ആർ.ജി