വ്യാപാര മന്ത്രാലയം: തട്ടിപ്പ് തടയൽ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് 1.55 ലക്ഷം ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി

കുവൈത്ത് - ഒക്ടോബർ 13 (കുന) -- തട്ടിപ്പ് പണമിടപാടുകളെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയാനുള്ള നിയമം 106/2013-ന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതിന് 1,55,000 കുവൈതി ദിനാർ എന്ന ആകെ തുകയുള്ള പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ (കുന) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയ കേസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഇത് തട്ടിപ്പ് പണമിടപാടുകളെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയാനായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ധനമേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യവസായങ്ങളെയും തൊഴിലുകളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങളുടെ മാട്രിക്സും നടപടികളും സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം 25/2026-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ലംഘനങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ലംഘിച്ചതിന് ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കുവൈതി ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി, ആകെ നാല് ലംഘനങ്ങൾ കാരണം 20,000 ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി. മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും മൂല്യവത്തായ ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ലംഘിച്ചതിന് ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കുവൈതി ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി, ആഭരണങ്ങളും മൂല്യവത്തായ ലോഹങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 1,35,000 കുവൈതി ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി. തട്ടിപ്പ് പണമിടപാടുകളെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും തടയാനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഉറപ്പാക്കുന്നു; ഇത് പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ധനപരവും വ്യാപാരപരവുമായ ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (അവസാനം) എ.എം.എം / എം.എക്സ്