(വ്യാപാരം) ആഭരണങ്ങളുടെയും ലോഹങ്ങളുടെയും മേഖലയിലെ പാലന നിരീക്ഷകർക്കായി ധനലാഭശൂന്യതയുടെ അപകടസാധ്യതാ സൂചകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് - 1 - 9 (കുന) -- വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ വിഭാഗം, കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ ചേമ്പറിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത്, 400-ലധികം പങ്കെടുപ്പുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ആഭരണങ്ങളുടെയും മൂല്യമുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും മേഖലയിലെ അപകടസൂചകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത് സെക്ടറിലെ കമ്പനികളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പാലന നിരീക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ (കുന) നോട് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ 'വാണിജ്യ' മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത്, പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും വിദഗ്ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്താനും, ഈ മേഖലയിലെ പുരോഗതികളോടൊപ്പം നീങ്ങാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന്. കൂടാതെ, ആഭരണങ്ങളുടെയും മൂല്യമുള്ള ലോഹങ്ങളുടെയും മേഖലയിലെ പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസൂചകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല വിഷയങ്ങളും വർക്ക്ഷോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്തു. അപകടസൂചകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവന്ന പതാകകൾ, സംശയാസ്പദമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. വർക്ക്ഷോപ്പ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കൽ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ സൂചകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രായോഗിക കേസുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയും സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വ്യക്തമാക്കി. (അവസാനം) എ.എം / ഖ.ഡി.എ.