വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം: പണക്കുറ്റം തടയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമായ പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച, നിരീക്ഷണ-സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പണമിടപാട് വഴി തട്ടിപ്പ്, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപാരത്തിനുള്ള ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ കോനയോട് സംസാരിക്കവേ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉപമന്ത്രി മറവാ അൽ-ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, പണമിടപാട് വഴി തട്ടിപ്പിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും.

അൽ-ജുവൈദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ഘടനകളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും.

മന്ത്രാലയം കുവൈത്ത് സാമ്പത്തിക വിപണികൾ അതോറിറ്റിയുമായും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായും കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായും സഹകരണത്തിനും സമന്വയത്തിനുമുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓർമപ്പെടുത്തലുകളുടെ മെമ്മോറണ്ടം (MoU) വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സംബന്ധിത ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നിരീക്ഷണ നടപടികൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച സാമ്പത്തിക വിപണികൾ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പുതുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്, യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, മെമ്മോറണ്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും പര്യാപ്തതയും പൂർണ്ണതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ജുവൈദാൻ അറിയിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച കോവൈറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുതുക്കൽ, യഥാർത്ഥ പ്രയോജനഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നാണ്. ഇതിൽ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളിലെ അസംബന്ധത, അസംഗതിത്വം, അശുദ്ധി എന്നിവയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വം മറയ്ക്കാനോ നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെയും ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ദുരുപയോഗം നടത്താനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുതുക്കലിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ മേഖലാപരവും വിഷയപരവുമായ വിശകലനങ്ങളും, പണക്കുഴിപ്പ്, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, ആയുധ വ്യാപാരത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദയം ചെയ്യുന്ന അപകടസാധ്യതകളും, സംശയാസ്പദമായ ലেনദേനകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യത സൂചകങ്ങളും പൊതുവായ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജുവൈദാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, കോവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം, സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ ഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇത് അവയുടെ സ്ഥാപന ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവസാനിപ്പിക്കലിലോ ലിക്വിഡേഷനിലോ ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു.

ധാരണാപത്രം, ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പണക്കുഴിപ്പും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയുന്ന നിയമത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച നിരീക്ഷണ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കുമുള്ള അവകാശം നിർവചിക്കുന്നുവെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ധാരണാപത്രം യഥാർത്ഥ പ്രയോജനഭോക്താവിന്റെ സുതാര്യതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കഴിവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തയ്യാറാക്കലിലും നടപ്പിലാക്കലിലും പുനഃപരിശോധനയിലും സഹകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും കൈമാറ്റം ചെയ്യലും, വിവരങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും അവ പുതുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.