പണപ്പെരുപ്പം തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദ ഫണ്ടിംഗ് തടയുന്നതിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് 155,000 ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്, പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമെതിരായ നിയമം 106/2013-ന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ 1,55,000 ദിനാർ വിലമതിക്കുന്ന പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന്.

മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിനിടയാക്കിയ കേസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴ ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് 2026-ലെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം 25-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്; ഇത് പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമെതിരായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ധനമേഖലയല്ലാത്ത വ്യവസായങ്ങളും തൊഴിലുകളും സംബന്ധിച്ച ലംഘനങ്ങളുടെ മാട്രിക്സും നടപടികളും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിർവചിക്കുന്നു.

ലംഘനങ്ങളിൽ ഇമാർക്ക് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇടപാടിൽ സംശയത്തിനുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഇത്. ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി, നാല് ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആകെ 20,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി.

മന്ത്രാലയം further വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും മൂല്യവത്തായ ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്; ഇടപാടിൽ സംശയത്തിനുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുള്ളിൽ അറിയിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഇത്. ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി, ആഭരണങ്ങളും മൂല്യവത്തായ ലോഹങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ 1,35,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി.