“യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താക്കളെ” (beneficial owners) നിർത്തലാക്കുന്നതിന് കമ്പനികളെ അറിയിച്ചു

"അൽ-ജൂറ" പത്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്, വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കമ്പനികളുടെ ഉടമകളെ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വയമേവ അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഉപയോക്തൃ സ്ഥിതി (beneficial ownership) നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യാപാര രജിസ്റ്ററിൽ നിലവിൽ യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്പനി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഉടമ, നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പുതിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിനെ നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ, നിർദ്ദിഷ്ട ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയരാകുകയോ ചെയ്യും.

യഥാർത്ഥ ഉപയോക്തൃ തിരിച്ചറിവ് നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള 2023-ലെ 4-ാം മന്ത്രാലയ ഉത്തരവിന്റെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഒരു ഉത്തരവി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

2026-ലെ 156-ാം മന്ത്രാലയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മുൻ ഉത്തരവിലെ 8, 9, 11-ാം വകുപ്പുകളിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നിയമനിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളെ (legal entities) ഓരോ യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിൽ നിലനിർത്താൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു; ഈ രജിസ്റ്റർ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിയന്ത്രിത സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കണം.

അതുപോലെ, നിയമനിയന്ത്രിത സ്ഥാപനം വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ തീയതി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്തൃ രജിസ്റ്റർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വിവരങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.