പണക്കുഴിപ്പ് ശൃംഖലകളും അനധികൃത ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും; 10 വർഷത്തെ തടവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദിനാർ പിഴയും

രാജ്യസുരക്ഷാ ഡിവിഷൻ അധ്യക്ഷനായ ഉപദേഷ്ടാവ് അബ്ദുല്ലാസ് സാവിഖ് നേതൃത്വം നൽകിയ, ഉപദേഷ്ടാക്കളായ മുഹമ്മദ് ജഫ്ഫർ, സൗദ് അൽ-മുതൈരി എന്നിവരുടെ അംഗത്വമുള്ള അപ്പീൽ കോടതിയുടെ ബെഞ്ച്, പണക്കുഴിപ്പ്, പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി, ഐഎസ് ഐഎസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ നിരവധി വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ആദ്യ കേസിൽ, ലൈസൻസില്ലാത്ത ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 17 വാണിജ്യ കമ്പനികൾ വഴി പണക്കുഴിപ്പ് നടത്തിയതിന് 21 പ്രതികളെ (കുവൈത്ത് പൗരന്മാർ, യെമനി, സിറിയൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ) 10 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും, പ്രതികൾക്ക് കുവൈത്ത് ദിനാർ 202 ദശലക്ഷം (അപരാധവസ്തുവായ തുകയുടെ ഇരട്ടി) പിഴയായി വിധിക്കുകയും, കമ്പനികൾക്ക് കുവൈത്ത് ദിനാർ 101 ദശലക്ഷം (അപരാധവസ്തുവായ തുക) പിഴയായി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെയും അന്വേഷണങ്ങളെ തുടർന്നാണ്.

പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികളെ ഭീകര സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിനും, രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തിയ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 101 ദശലക്ഷത്തിലധികം ദിനാർ പണക്കുഴിപ്പ് നടത്തിയതിനും, ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ നകലാക്കിയതിനും, കുവൈത്തിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വ്യാജ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചതിനും, അവ സിറിയയിലേക്ക് അയച്ചതിനും, അനധികൃത ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനും, ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അനധികൃത പണം പണക്കുഴിപ്പ് നടത്തിയതിനും, ആ പണം വീണ്ടും കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതിനും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ, ഒരു കുവൈത്ത് പൗരനെയും രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന്മാരെയും 10 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും, അവർക്ക് കുവൈത്ത് ദിനാർ 199.588 ദശലക്ഷം പിഴയായി വിധിക്കുകയും, വാണിജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് കുവൈത്ത് ദിനാർ 99 ദശലക്ഷം (പണക്കുഴിപ്പ് അപരാധത്തിന്റെ തുക) പിഴയായി വിധിക്കുകയും, അവരെ സ്ഥിരമായി വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുവൈത്ത് പൗരനെയും രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യന്മാരെയും കുവൈത്തിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളങ്ങൾ വാങ്ങി, അവയെ നിയമപരമായ വരുമാനവും ലാഭവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഈജിപ്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് വിദേശ മൂല്യവത്തായ നാണയങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിർദ്ദോഷികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തും. പ്രതികളെ ടെററിസം കണ്ട്രോൾ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ക്രിമിനൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും സഹായത്തോടെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും അമ്ബഷിലൂടെയും പിടികൂടി.

കൃത്യമായ സുരക്ഷാ അന്വേഷണങ്ങൾ, പണത്തിന്റെ ചലനം ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ എന്നിവ വഴി, പ്രതികൾ പല സഹോദര രാജ്യങ്ങളിലെയും സുഹൃത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യാപാരികളുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി ക്രിമിനൽ അപരാധങ്ങൾ നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെയും കുവൈത്തിന്റെയും ധനകാര്യ-സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി, ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥകളോടുള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചു.

ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് നാസർ അൽ-മനീഫിയെ പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പരാതിപ്പെട്ടതിനും, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധികളെ അപമാനിച്ചതിനും, അവരുടെ സത്യസന്ധതയെയും നിഷ്പക്ഷതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിനും 3 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും, ഈജിപ്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപമാനത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദോഷിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐഎസ് ഐഎസ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേർന്നതിനും, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആ സംഘടനയുടെ ഭീകര-കഫ്രി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും, ടെലിഗ്രാം വഴി പടക്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം സ്വീകരിച്ചതിനും, കുവൈത്തിലെ ഷിയകൾക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ ഒരു ബോംബ് ബെൽറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതിനും, പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പരാതിപ്പെട്ടതിനും, പ്രിൻസിപ്പിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും ഒരു കുവൈത്ത് പൗരനെ 10 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ വഴി, പ്രതി ഐഎസ് ഐഎസ് നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും, ഷിയകൾക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിടികൂടപ്പെട്ട ശേഷം, ഭീകര ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചതായും, ഷിയകൾക്കെതിരെയുള്ള സ്ഫോടന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതായും, ഷിയ ആരാധനാലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും അന്വേഷണ സമയത്ത് സമ്മതിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചില്ല.