കുവൈത്ത് ഔദ്യോഗിക വ്യവസായ വകുപ്പ് അനധികൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
കുവൈത്ത് ഓഫീഷ്യലുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ, ‘അറിവോടെയായിരിക്കാം’ എന്ന ബാങ്കിംഗ് ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്നിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കുന്ന കോമർഷ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റ്, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ധനകാര്യ, ബാങ്കിംഗ് ബോധവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അനധികൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ വെളിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ‘കോമർഷ്യലിലെ’ പണക്കുറ്റവും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയൽ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി, അനധികൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും, പ്രത്യേകിച്ച് കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പോലുള്ള നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അനുമതിയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിലെ വേഗത്തിലുള്ള വികാസവും അവ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും കാരണം, ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ നില പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം പരിവർത്തനം, ധനസഹായം, കിസ്ത് വ്യവസ്ഥ, കടങ്ങൾ തീർക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തായി നൽകാറുണ്ടെന്നും, ഇത് ഇടപാടുകാർക്ക് ധനകാര്യ, നിയമപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും, കൂടാതെ നിയന്ത്രണത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകളും അവകാശങ്ങളും ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകളുടെ അപകടസാധ്യതകൾ പണം നഷ്ടപ്പെടാനോ ധനകാര്യ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാനോ മാത്രം പരിമിതമല്ലെന്നും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനധികൃത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം കടത്തിവിടാനോ മറയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനും, പണക്കുറ്റം, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും മൊത്തത്തിൽ പ്രതികൂലമായ പരിണിതഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
