വ്യാപാര മന്ത്രാലയം ബ്രോക്കർമാരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമായ ലക്ഷണങ്ങളുടെ സൂചികകൾ പുതുക്കുന്നു

വാണിജ്യവും വ്യവസായവുമായ വകുപ്പ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പണക്കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച സംശയാസ്പദമായ കേസുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി. കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്, കസ്റ്റമർ ഫയൽ, പെരുമാറ്റ സൂചകങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ 19 സംശയാസ്പദമായ സൂചകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് സൂചിപ്പിച്ചു.

ഗൈഡിൽ, അപകടസാധ്യതയുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർക്കായ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ആവശ്യകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF) പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ രാജ്യങ്ങൾ പണക്കടത്തും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബാധ്യതകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോർഡിനേറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രാക്ടീസുകൾ വഴി കുവൈറ്റ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി.

‘വാണിജ്യ വകുപ്പ്’ ഗൈഡിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വിധേയമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകൾ പരാമർശിച്ചു. 2013-ലെ 106-ാം നമ്പർ നിയമത്തിന്റെ 1-ാം വകുപ്പ്, പണക്കടത്തും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങലോ വിൽപ്പനയോ സംബന്ധിച്ച കസ്റ്റമർ ലേബിൾ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ തയ്യാറാക്കുകയോ നടപ്പിലാക്കുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാരും, സ്വതന്ത്ര നിയമവിദഗ്ധരും, സ്വതന്ത്ര അക്കൗണ്ടന്റുമാരും ഈ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയരാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ച് ‘റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ’ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.