ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ധനകാര്യ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ബാഹ്യ ക്രൈം സംഘത്തെ കണ്ടെത്തി

ആന്തരിക മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, തട്ടിപ്പ്, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കുറ്റാന്വേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റ്, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ തടയൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധാനത്തിൽ, പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും പേരിൽ വ്യാജ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ പണം അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദേശ ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ തകർത്തു.

മന്ത്രാലയം കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഒരു പൗരനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതി പ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായി മുൻപ് യാതൊരു ബന്ധമോ ഇടപാടുകളോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമപരമായ വിധി ലഭിച്ചു എന്നാണ്. ഇത് അന്വേഷണവും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കലും ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായി.

അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു, ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ രീതി വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രധാന പ്രതി, മുൻപ് ഒരു വാഹന വാടക കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്വഭാവം ഉപയോഗിച്ച്, പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും ഒപ്പുകൾ ഒന്നും എഴുതാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകളിലും ബില്ലുകളിലും ലഭിച്ചു. വാടക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഡോക്യുമെന്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചു, രാജ്യം വിട്ടു. പിന്നീട് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

പ്രധാന പ്രതിയുടെ സഹോദരിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളും വ്യാജ മേളങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി, നിയമപരമായ വിധികൾ ലഭിച്ച ശേഷം തുകകൾ സ്വീകരിച്ചത്. അവരെ പിടികൂടി, അവരിൽ നിന്ന് നിരവധി ബില്ലുകളും പൗരന്മാരുടെ ഡോക്യുമെന്റുകളും ലോക്കൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള റിസീപ്റ്റുകളും കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം, ക്രിമിനൽ സംഘം ഒരേ രീതിയിൽ 130-ലധികം സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആന്തരിക മന്ത്രാലയം പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരുടെയോടും ഒന്നും എഴുതാത്ത ബില്ലുകളിലോ ഡോക്യുമെന്റുകളിലോ ഒപ്പിടാതിരിക്കാനും, ഇടപാടുകൾക്ക് ആവശ്യമായതിലധികം ഒപ്പുകൾ നൽകാതിരിക്കാനും, ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളിലോ തട്ടിപ്പുകളിലോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുമാണ്.