വ്യാപാര മന്ത്രാലയം: പണമിടപാട് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും നിരീക്ഷണ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ, നിരീക്ഷണ-സാമ്പത്തിക ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും, ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ (Beneficial Owner) വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പണം കഴുകലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും ആയുധ വ്യാപാരത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും എതിർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

കര്യനിർവ്വഹണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപകാര്യക്ഷമ മന്ത്രി മറവ അൽ ജുവൈദാൻ ‘കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസി’ക്ക് (KUNA) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, പണം കഴുകൽ തടയുന്നത് ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും, ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ പങ്ക് വഹിക്കലും വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടലും ആവശ്യമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരപരിധികൾക്കനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

അൽ ജുവൈദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ഘടനകളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നിരീക്ഷണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും നിരീക്ഷണ-അധികാരപരിധി നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കാനും അനുഭവങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കിടാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് പണം കഴുകലിനെയും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും ആയുധ വ്യാപാരത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തെയും എതിർക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രണ-നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളോട് പാലിക്കപ്പെടുന്ന നിലവാരം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രാലയം കുവൈത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റ്, കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായി സഹകരണ-സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓർമപ്പെടുത്തൽ കരാറുകൾ (MoUs) വികസിപ്പിക്കാനും ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ നിരീക്ഷണ നടപടികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ, യഥാർത്ഥ ലാഭദായകന്റെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും, ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ലാഭദായക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, പര്യാപ്തത, പൂർണ്ണത എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്.

സഹകരണ മേഖലകളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും, ഉടമസ്ഥതയിലെ മുൻ മാറ്റങ്ങളുടെ തീയതികളും, ലാഭദായക ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, ഉടമസ്ഥതയെയോ നിയന്ത്രണത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അൽ-ജുവൈദൻ അറിയിച്ചത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, യഥാർത്ഥ ലാഭദായകന്റെ വിവരങ്ങളിൽ അസംഗതിയോ അസംബന്ധമോ അകൃത്യതയോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആര്യത മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതകളും രീതികളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും, കോർപ്പറേറ്റ് വ്യക്തികളെയോ നിയമപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളെയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവണതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ലാഭദായകനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പങ്കിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നാണ്.

പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ പങ്കിടലും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഇതിൽ സെക്ടോറൽ, വിഷയപരമായ വിശകലനങ്ങളും, പണമിടപാട് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപകടസാധ്യതകളും, പണമിടപാട് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവണതകളും രീതികളും അപകടസാധ്യതാ സൂചകങ്ങളും, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമാന്യ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ സമീപകാല ഒപ്പുവെപ്പ്, സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നു; ഇതിൽ അവയുടെ സ്ഥാപന ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലോ നിർത്തലാക്കുന്നതിലോ ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അൽ-ജുവൈദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുഖ്യമായും, ഓർമപ്പെടുത്തൽ കരാർ രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു; ഇതിൽ പണം കഴുകലിനെയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെയും തടയാനുള്ള നിയമവും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താവിന്റെ സുതാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും അവ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലും സഹകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു; അതുപോലെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും പങ്കിടുന്നതിലും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പുതുക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും സഹകരണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.