ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന് 10 വർഷം തടവ്; കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ 1.83 ലക്ഷം ദിനാർ കൈക്കലാക്കി, 5.5 ലക്ഷം ദിനാർ പിഴയും തിരികെ നൽകാനും ഉത്തരവ്

ഒരു ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുവൈത്ത് പൗരനെ 10 വർഷം തടവിലാക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തെ പിഴ വിധിക്കുകയും, 5.5 ലക്ഷ് ദിനാർ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. കസ്റ്റമർമാരുടെ പണം 1.83 ലക്ഷ് ദിനാർ കൈക്കലാക്കിയതിനും, പണമിടപാടുകൾ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനും, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതിനും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിന്റെ സാരാംശം ഇതാണ്: പ്രതി തന്റെ ജോലി സ്ഥാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി, ചില കടക്കാർക്ക് ചില ആവശ്യകമായ ധനകാര്യ ഫീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച്, അവർ നൽകിയ തുകകൾ കൈക്കലാക്കുകയും, പിന്നീട് അവ അദ്ദേഹം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അവസാനിച്ച പൗരത്വ കാർഡുകളുള്ള വിദേശികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇവരിൽ ചിലർ വിദേശത്തായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണങ്ങളും ബാങ്കിലെ നിയമ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധനകളും തുടർന്നാണ് ഈ കേസ് പുറത്തുവന്നത്. സംഭവം വെളിച്ചത്താക്കിയ സംശയാസ്പദമായ ധനകാര്യ ഇടപാടുകളും ലംഘനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൈമാറി.