പണം കഴുകൽ തടയാനുള്ള ധനകാര്യ പ്രവർത്തന സംഘടനയുടെ (ഫാറ്റ്‌ഫ്) യോഗത്തിൽ സിറിയ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നു

സിറിയൻ ധനലഭ്യത വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ സംഘടനയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തടയൽ സംഘടനയും സ്ഥാപിതമായത്, ദേശീയ ധനലഭ്യത വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ സംവിധാനത്തിന്റെ വികസന പാതയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ധനവ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമത്തിന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക എന്നീ മേഖലകളിലെ ധനകാര്യ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പിന്റെ (FATF MENA) യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ, ലക്ഷ്യം ചാര പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും, അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സ്ഥിരമായ ഫലങ്ങൾ നേടാനും കഴിവുള്ള ഒരു ദക്ഷമവും ദീർഘകാല സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ദേശീയ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നും ആ സംഘടന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 200-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ, പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികം നീണ്ട നിഷേധത്തിന് ശേഷം സിറിയയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. ധനലഭ്യത വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ സംഘടനയും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തടയൽ സംഘടനയും പ്രസിഡന്റ് സഫ്വത്ത് റസലൻ, ഫ്രഞ്ച് തലസ്ഥനമായ പാരീസിൽ യുകെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ധനകാര്യ പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പിന്റെ (FATF) പൊതുയോഗത്തിൽ രണ്ടുദിവസം മുൻപ് പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ ധന നൈതികതയ്ക്കും ലോക സുരക്ഷയ്ക്കും എതിരായ പുതിയ ഭീഷണികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനധികൃത ധനപ്രവാഹങ്ങൾ തടയാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയത്, മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കൽ എന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനിക ചട്ടക്കൂടുകൾ രൂപീകരിക്കലിലേക്ക് ശ്രമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പരിപാടിയുമായി ചേർന്ന് 2026 ജൂലൈയിൽ ധനലഭ്യത വൃത്തിയാക്കൽ തടയൽ, ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തടയൽ, ആയുധ വ്യാപനത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തടയൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദേശീയ തന്ത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങളെ അളക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ ചട്ടക്കൂടാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി യോജിപ്പുണ്ടാക്കാനായി നിയമപരമായ സംവിധാനം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായി ലോക ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ അപകടസാധ്യതാ മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായും, ഐഎംഎഫുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും സംഘടന വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, സംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ, കസ്റ്റമർ അറിവ് (KYC) ആവശ്യകതകളും ശ്രദ്ധാലുതയുള്ള പരിശോധനയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു.

വിധിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അപകടസാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെയും സംബന്ധിച്ച്, ശിക്ഷാ പട്ടികകളുമായി പേരുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിറിയയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2026-ലെ 124-ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി അറിയിച്ചു; ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ്, പണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ധനലാഭശുദ്ധീകരണത്തിനെതിരായ ആവശ്യകതകളെ അവയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.