വ്യാപാര മന്ത്രാലയം: പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 1.55 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി

കുവൈത്ത് വ്യാപാര, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പണത്തിന്റെ വെളുപ്പിക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനുമായി 2013-ലെ നമ്പർ 106 നിയമത്തിന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 1.55 ലക്ഷ് ദിനാർ എന്ന ആകെ തുക പിഴ ഈടാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മന്ത്രാലയം ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയ കേസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴ ഈടാക്കിയതെന്നും, പണത്തിന്റെ വെളുപ്പിക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ധനമേഖലയല്ലാത്ത വ്യവസായങ്ങളും തൊഴിലുകളും സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ദേശങ്ങളുടെ മാട്രിക്സും നടപടികളും സംബന്ധിച്ച 2026-ലെ നമ്പർ 25 മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ലംഘനങ്ങളിൽ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ധനവിചാരണ ഏകകത്തിന് (FIU) അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതിനാൽ ഇറാത്ത് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ കുവൈത്ത് പിഴ ഈടാക്കി. നാല് ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആകെ 20,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി. മന്ത്രാലയം further വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതിനാൽ ലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. ഇടപാടിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ ധനവിചാരണ ഏകകത്തിന് അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിന് ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി. ആഭരണങ്ങളും വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ 1,35,000 ദിനാർ പിഴ ഈടാക്കി. പണത്തിന്റെ വെളുപ്പിക്കലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പാലകരാണെന്ന് മന്ത്രാലയം തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും ലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ധനപരവും വ്യാപാരപരവുമായ ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.