«വാണിജ്യ വകുപ്പ്»: പണക്കുറ്റവാളിത്തം, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ നിയമം ലംഘിച്ചവർക്ക് 1.55 ലക്ഷം ദിനാർ പിഴ

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച, 2013-ലെ 106-ാം നമ്പർ നിയമത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചതിന് പിഴയടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ നിയമം പണക്കുഴപ്പം തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി ആണ്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മന്ത്രാലയം കോണ (കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസി) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയ കേസുകളിൽ ഈ പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പറഞ്ഞു. ഇത് 2026-ലെ 25-ാം നമ്പർ മന്ത്രാലയ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ തീരുമാനം പണക്കുഴപ്പം തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും മറ്റ് മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങളുടെ മാട്രിക്സ് നിയമങ്ങളും നടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ലംഘനങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പണക്കുഴപ്പം തടയുന്നതിനുള്ള ധനകാര്യ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് (FIU) രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതിനാണ് പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി. നാല് ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആകെ 20,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി.

മന്ത്രാലയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി, സ്വർണ്ണവും രത്നങ്ങളും മറ്റ് വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരിലും ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിപ്പ് നൽകാത്തതിനാൽ ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി. 27 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ 135,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി.

മന്ത്രാലയം തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. പണക്കുഴപ്പം തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി നിയമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷണം തുടരും. ലംഘകർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പാലനം ഉറപ്പാക്കുകയും ധനകാര്യ, വ്യാപാര ലേഖനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.