ഫാരിസ്: പണം പിന്തുടരുകയും അതിന്റെ പാതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അഴിമതിയെ നേരിടുന്നതിനും അതിന്റെ ലാഭങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ അടിത്തറയാണ്

ഭ്രഷ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള തന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗമായി, കോറപ്ഷൻ പ്രതിരോധ പൊതു ഏജൻസി (നസാഹ) യുടെ ഒരു പ്രതിനിധി മണ്ഡലം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഡിഫൻസ് ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിവിഷൻ (SAFIU) സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ-മഹ്ന, സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേഷൻ ഫോർ കോറപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോറപ്ഷൻ പ്രിവൻഷൻ കമ്മീഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നാസർ അബു ഖൈൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവരെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രതിനിധി മണ്ഡലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. രനാ അൽ-ഫാരിസ് ആയിരുന്നു, കൂടാതെ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ.

മജീദ് അൽ-ദൈഹാനി, ഇന്ത്യ ബോർഡ് അംഗമായ ഷുഅയ് ഇസാമൽ അൽ-അതിബി, ക്രൂരത കണ്ടെത്തൽ, അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായിച്ച സെക്രട്ടറി ഫവാസ് അൽ-മുദഫ്, അന്തർദേശീയ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധി അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ-വസാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സംഘം സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുമാനാതീതമായ ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. ഇത്തരം ഇടപാടുകളിലെ സംശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിശാലി പ്രോഗ്രാമുകളും ആധുനികവും വികസിതവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുകയും, അതോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിക്കുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് വിവരങ്ങളുടെ സമന്വയം സാധ്യമാക്കുകയും കൂടുതൽ കൃത്യവും ഫലപ്രദവുമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫാറസ് അനുമാനാതീതമായ ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. ഫാറസ് പറഞ്ഞു: "ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാപന സമന്വയത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്, ഇത് വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ ബുദ്ധിശാലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇടപാടുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ ചലനത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫാറസ് പറഞ്ഞു: "ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാപന സമന്വയത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്, ഇത് വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ ബുദ്ധിശാലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇടപാടുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ ചലനത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫാറസ് പറഞ്ഞു: "ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാപന സമന്വയത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്, ഇത് വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ ബുദ്ധിശാലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇടപാടുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ധനപരമായ ഇടപാടുകളുടെ ചലനത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാപകമായ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങള തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അനധികൃത ധനപ്രവാഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ഭ്രഷ്ട് വരുത്തിയ സമ്പത്ത് പിന്തുടരാനും കഴിയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഹാനി പറഞ്ഞത്, ധനവിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റി, സംശയാസ്പദമായ ലেনദേനകളെ മനസ്സിലാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനും അധികൃതരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു: "ഒരു ധനലেনദനം മാത്രം പൂർണ്ണ ചിത്രം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല, എന്നാൽ അത് മറ്റ് ലেনദേനകളോടും വിവരങ്ങളോടും ബന്ധിപ്പിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്കും അന്വേഷണത്തിനും വിധേയമാക്കേണ്ട രീതികൾ വെളിപ്പെടാം. ബുദ്ധിശാലിയായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിശകലനത്തിന്റെ കൃത്യത വർദ്ധിക്കുകയും ധനപരമായ സംശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു." അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്, ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ധന അന്വേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്, കാരണം അത് വിവരങ്ങൾ നൽകി വിശകലനം പൂർത്തിയാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദഗ്ധ കഴിവുകൾ, വിവരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുടെ ഐക്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയുടെ അനുഭവം പരിശോധിക്കുന്നത് പരാതികളുടെ വിശകലനത്തിലും പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സഹോദര ഏജൻസികളുമായും സമന്വയം പുലർത്തുന്നതിലും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ഭ്രഷ്ട് സംശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനപ്രവാഹങ്ങളുടെ പാതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ പൊതു ധന അന്വേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ധന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനേതര മേഖലകളിൽ നിന്നും സംശയാസ്പദമായ ധനലেনദനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് അവയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അത് അധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പ്രാദേശികമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വിവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർശനം സൗദി അറേബ്യയിലെ 'നസാഹ' (സത്യസന്ധത) വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, ഇതിൽ ഭ്രഷ്ട് തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനും പൊതുധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് ഐക്യപ്പെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.