"അക്രമനിധി നിർമ്മാണവും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയുന്ന കമ്മിറ്റി" മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ "പ്രയോഗങ്ങളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലും" എന്ന വിഷയത്തിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് രാജ്യം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച, ധനമന്ത്രി ഡോ. യാക്കൂബ് അൽ-റഫാഇയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും, ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന താളം (FATF) മേഖലയായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക (MENAFATF) ഗ്രൂപ്പിനായുള്ള 2026-ലെ പ്രയോഗങ്ങളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആതിഥ്യം വഹിച്ചു. ഇത് ദേശീയ പണക്കഴുകൽ തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇത് നടന്നത്.

വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, ധനമന്ത്രി അൽ-റഫാഇ പറഞ്ഞത്, കുവൈത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് പണക്കഴുകൽ തടയലിലും ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയലിലും പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും കൈമാറ്റത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ സംവിധാനത്തെ നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കുവൈത്തിന്റെ ദൃഢമായ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നുമാണ്.

അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സാങ്കേതികവും സ്ഥാപനപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും, ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ്, പാലനം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വികാസങ്ങളും പ്രായോഗിക രീതികളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ്.

ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നത് ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇതിന് ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഐക്യവും സമന്വയവും ആവശ്യമാണെന്നും, ഇത് സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സുതാര്യത, സത്യസന്ധത, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഈ ജീവനായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ അറിവ്-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തലും, സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലും, സ്ഥാപനപരമായ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തലും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണെന്നും, ഇത് വേഗത്തിൽ മാറുന്ന വികാസങ്ങളെ പിന്തുടരാനും, ഉദിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കാര്യക്ഷമമായി നേരിടാനും, സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിരീക്ഷണ, തടയൽ പങ്ക് കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ഥലങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ മലയാളം എഴുത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച്, താഴെ പറയുന്ന അറബി വാർത്താ വിവരം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു:

ഡോ. അൽ-റഫാഇ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും, പങ്കെടുത്തവർക്കും, വിദഗ്ധർക്കും, പ്രഭാഷകർക്കും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിച്ചു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിജയവും സഫലതയും നേരട്ടെ എന്നും, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നും, ആഭ്യന്തര ധനലഭ്യതയും ഭീകരവാദ ധനലഭ്യതയും തടയുന്ന രംഗത്തെ പൊതുവായ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

അതേസമയം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENA FATF) ചെയർമാൻ ഹമദ് അൽ-സുവൈബി സമാനമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ധനവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ആഭ്യന്തര ധനലഭ്യതയും ഭീകരവാദ ധനലഭ്യതയും ആയുധ പ്രസരണ ധനലഭ്യതയും ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ, കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് (Capacity Building) MENA FATF-ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മുൻഗണനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

അൽ-സുവൈബി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, ദേശീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയം അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സമയബന്ധിതമായി ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദേശീയ കഴിവുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലും ധനപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്ഥിരതയിലുമുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം, ധനപരമായ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അവ അന്വേഷിക്കുന്നതിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിലേക്കും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളും പരിചയങ്ങളും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും വിജയം തെളിയിക്കപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും വിദഗ്ധർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിർത്തികൾ ലംഘിക്കുന്നതും രീതികൾ നിരന്തരം മാറുന്നതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രദേശത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു സഹകരണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി.

ക്രൈമിനൽ രീതികളിലുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി അവയെ നേരിടുന്ന രീതികളിലെ നിരന്തരമായ വികാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പണത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ വേഗത, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം, വർച്വൽ ആസ്തികളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ പണം കൈമാറാനും അതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും ലാഭക്കാരെയും മറയ്ക്കാനുമുള്ള അധിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അൽ-സുവാബി, ഈ മാറ്റങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം പുതുക്കാനും നിരീക്ഷണവും ധനകാര്യ വിശകലനവുമായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും അധികാരപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും അവയോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ധനകാര്യ സേവനങ്ങളുടെ വികസനം, അവ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിലെ പുരോഗതിയോടൊപ്പം വരണം; ഇത് അവയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രൈവറ്റ് മേഖലയും നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനകാര്യ വിവര ഏകകങ്ങളും നിയമ പ്രാവർത്തികവൽക്കരണ ഏജൻസികളും നീതിന്യായ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ ഏജൻസിയ്ക്കും ധനകാര്യ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ വിജയം നേടാനും അവയ്ക്കിടയിലെ സമന്വയം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ, ദേശീയ പണക്കുഴിവ് തടയൽ ഭീകരവാദ ധനസഹായം തടയൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനും കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ തലവനുമായ ഡോ. ഹമദ് അൽ-മുക്കറാദ് പറഞ്ഞു: കുറ്റവാളികളുടെ രീതികൾ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടക്കുന്നത്. വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വർച്വൽ ആസ്തികളും ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുറ്റകരമായ വരുമാനം മറയ്ക്കാനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഡോ. അൽ-മുക്കറാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, വർക്ക്‌ഷോപ്പ് മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്: ധനകാര്യ വഞ്ചന, അനധികൃത ധനകാര്യ പ്രവാഹങ്ങൾ, ആസ്തികൾ തിരികെ പിടിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇത് 2026 മുതൽ 2028 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (FATF) പ്രസിഡൻസി പ്രാധാന്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു.

അംഗ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലെ പണക്കുഴിവ് തടയൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, ആയുധ പ്രസരണം ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദേശീയ, പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ പണക്കുഴിവ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളും രീതികളും പാറ്റേണുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രായോഗിക കേസുകളും പ്രയോഗിക പഠനങ്ങളും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണെന്നും, കൂടാതെ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളിലെയും ധനകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഘടകങ്ങളിലെയും നിയമപാലന ഏജൻസികളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും.

ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ആയുധ വികാസത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക പ്രത്യേക ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (MENAFATF) എന്ന പ്രാദേശിക ഏജൻസിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അംഗരാജ്യങ്ങൾ അനുബന്ധ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുകയും കഴിവുകൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയായ പ്രാദേശിക ഏജൻസിയാണിത്.

മക്രദ് സൂചിപ്പിച്ചത്, പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും സംബന്ധിത ഏജൻസികളിലെയും വിദഗ്ധരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പ്രായോഗികരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ്. ഇതിൽ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനകാര്യ മേഖലയും ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഘടകങ്ങളും നിയമപാലന ഏജൻസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുവൈത്ത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമുള്ള പോരാട്ട സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രഭാവക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് ദൃഢമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലുള്ള അതിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജീവനുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ദേശീയ, പ്രാദേശിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് സംഭാവന നൽകുന്നു.