വിവിധ കരാർ പങ്കാളികളും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും മേൽനോട്ട നടപടികൾ പാലിക്കുന്നു

കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, പണമിടപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പങ്കാളികളോ തട്ടിപ്പ്, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, പിണ്ഡനശിനി ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൂചനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ യോജിച്ച ശ്രദ്ധ (ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്) സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏജൻസികളോട് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾ, വിനിമയ കമ്പനികൾ, ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾ, ഇലക്ട്രോണിക് പണ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ എന്നിവർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു സർക്കുലറിൽ, 'സെൻട്രൽ ബാങ്ക്' ഇത് വ്യക്തമാക്കി. പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ സൂചനകളോ സൂചകങ്ങളോ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ പണലോപനം, ഭീകരവാദ ധനസഹായം, പിണ്ഡനശിനി ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപന ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആവശ്യമായ യോജിച്ച ശ്രദ്ധ (ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർശനമായ പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, നിയമം നമ്പർ 106/2013 പ്രകാരം പണലോപനത്തിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനും എതിരായ നടപടികളും, കൂടാതെ 16/02/2023 തീയതിയിൽ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച പണലോപനത്തിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനും എതിരായ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും, അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിനായി, ആവശ്യമായ യോജിച്ച ശ്രദ്ധ (ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ്) സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.