ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപദേശകനെ നിയോഗിച്ചു

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF), അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ പരിശോധനാ ടീം എന്നിവർ നടത്തുന്ന പിന്തുടർച്ചാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപദേശ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഒരു ഉപദേശക കമ്പനിയുമായി കരാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു.

സെൻട്രൽ ടെൻഡർ അതോറിറ്റി K2 ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന ഉപദേശക ഏജൻസിയുമായി 24 മാസത്തേക്ക്, ആകെ ഏകദേശം 5.4 ദശലക്ഷം ഡോളർ (1.66 ദശലക്ഷം ദിനാറിന് തുല്യം) എന്ന തുകയ്ക്ക് കരാർ ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി. K2 ഇന്റഗ്രിറ്റി അമേരിക്കൻ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ്; ഇത് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, പാലനം, ഫിനാൻഷ്യൽ അന്വേഷണങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ കുറ്റങ്ങൾ തടയൽ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധരാണ്. ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കിലാണ്.

പണക്കുഴപ്പം തടയലും ഭീകരവാദം ധനസഹായം നൽകൽ തടയലും (AML/CFT), അന്താരാഷ്ട്ര നിരോധനങ്ങൾ പാലിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (KYC), യോജ്യമായ ശ്രദ്ധ, തട്ടിപ്പ്, ഭ്രഷ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആസ്തികൾ പിന്തുടരൽ, ബാങ്കുകളുടെയും കമ്പനികളുടെയും പാലനവും റിസ്ക് സംവിധാനങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം, സൈബർ സുരക്ഷ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റിസ്ക്കുകൾ, കമ്പനികൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, അതിർത്തി കടന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷണ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ.