‘സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ കുറ്റങ്ങൾ’ വിഭാഗം 9 സിറിയക്കാരെ 10 വർഷം തടവിൽ അടയ്ക്കുകയും, പണക്കുഴി വൃത്തിയാക്കൽ കേസിൽ അവർക്കും രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും ഏകദേശം 6.9 ദശലക്ഷം ദിനാർ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ: ദേശീയ സുരക്ഷയും ഭീകരതാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന അപ്പീൽ കോടതി, ഉപദേഷ്ടാവ് നാസർ അൽ ബദർ അധ്യക്ഷനായും ഉപദേഷ്ടാക്കളായ ഉമർ അൽ മിലിഫി, അബ്ദുല്ല അൽ ഫാലിഹ്, സാലിം അൽ സൈദ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും ചേർന്ന ബെഞ്ച്, സിറിയൻ പൗരന്മാരായ 9 പ്രതികൾക്ക് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. പണമിടപാടുകൾ നിയമീകരിക്കൽ (മണി ലോണ്ടറിംഗ്) കേസിൽ അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ശിക്ഷ. കൂടാതെ, പൊതുവ്യാപാരവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഇതീർച്ചയും വിൽക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും സഹിതം ആകെ 68,84,000 ദിനാർ പിഴയും വിധിച്ചു. കോടതി രണ്ട് പ്രതികളെ നിർദ്ദോഷികളാക്കി വിട്ടയച്ചു. കേസിൽ കുറ്റക്കാരാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും ഓഫീസുകൾ സ്ഥിരമായി അടച്ചിടുകയും, അവയെ ഏതെങ്കിലും തരം വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുപ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതികൾക്കെതിരെ സംഘടിത കുറ്റവാളി സംഘം രൂപീകരിച്ച് 22,94,000 ദിനാറിൽ അധികം വിലവരുന്ന പണമിടപാടുകൾ നിയമീകരിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. കേസ് ഹാജരാക്കിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, ഈ തുക രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തൽ, ബാങ്കിങ് രേഖകളിൽ തട്ടിപ്പ്, വഞ്ചന, ലൈസൻസില്ലാതെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പണമാക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരുന്നു. പൊതുപ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സംഘം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാജ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ വഴി പൗരന്മാരെയും താമസക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് തട്ടിപ്പ് രീതി അവലംബിച്ചുവെന്നാണ്. തുടർന്ന്, നിശ്ചയിച്ച വിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തുകകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് ലിങ്കുകൾ അയച്ചു. ഇത് ബലാത്സംഗമായി പലിശയോടുകൂടിയുള്ള തുകകൾ നൽകാൻ ഇരകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ അവർക്ക് അറിയാതെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കായി ആയിരുന്നു അത്. കൂടാതെ, ഈ ശൃംഖല ഉദ്ദേശിച്ച നേട്ടത്തിനായി നല്ല ഉദ്ദേശ്യമുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉപയോഗിച്ച് കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും, തുടർന്ന് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ അവ വിൽക്കുകയും നഗ്ദ തുകയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തുകകൾ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും, അവയെ വ്യാപാര വരുമാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും രണ്ട് കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവയെ നിയമപരമാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ആരോപണങ്ങളിൽ കൂടാതെ, കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, കുവൈത്ത് കോമേർഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപ സൂചനകൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തി, നിക്ഷേപിച്ച തുക വ്യാപാര വരുമാനമാണെന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കാനും നിയമപരമാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.