60 مؤشراً للاشتباه بغسل الأموال بقطاع الذهب والأحجار الكريمة

علي إبراهيمأصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف ومديرة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مروة الجعيدان، دليل الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الارهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.ووفقا للدليل، فقد حددت الوزارة نحو 60 مؤشرا للاشتباه في إطار من أهمية حماية الكويت من غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح، إذ تؤدي المهن العاملة في مجال تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة دورا مهما في حماية الكويت من هذه الانواع من الجرائم.وجاء في الدليل أن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة جذابة لغاسلي الأموال وممولي الارهاب، لأنها تجمع بين …