Kalakalan: 155 libong dinar na multa sa mga paglabag sa paglalaba ng pera at pagpapatupad ng terorismo

Inihayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang pagpapatupad ng mga multa na kabuuang 155,000 dinar ng Kuwait sa ilang mga negosyo dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagpapatungkol sa terorismo, at sa mga kaugnay na desisyon. Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran na inilathala ng Kuwait News Agency (KUNA), ang mga multa ay nauugnay sa mga paglabag na natuklasan noong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, bilang bahagi ng pagsasagawa ng mga kinakailangan ng mga regulasyon, patakaran, at pamamaraan para sa mga hindi pampinansyal na gawain at propesyon na itinakda sa larangan ng pag-iwas sa paglalaba ng pera at pagpapatungkol sa terorismo. Ipinaliwanag ng Kagawaran na kinabibilangan ng mga paglabag ang sektor ng pag-aangkin ng ari-arian, dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Financial Intelligence Unit ng Kuwait sa loob ng isang araw ng trabaho kapag may mga senyales ng mga transaksyon na inilalagay sa ilalim ng pag-aalala na maaaring mag-ugnay sa paglalaba ng pera. Ang multa ay 5,000 dinar para sa bawat paglabag, na kabuuang 20,000 dinar para sa apat na paglabag. Dagdag pa nito na ang mga paglabag ay sumaklaw din sa mga gawain ng kalakalan ng ginto at mga mahalagang bato, kung saan inilagay ang multa na 5,000 dinar sa bawat isa sa 27 na negosyo na gumagana sa sektor ng alahas, na kabuuang 135,000 dinar, dahil sa hindi pagsunod sa mga kinakailangan ng pagbibigay ng abiso sa mga kaso na inilalagay sa ilalim ng pag-aalala sa loob ng itinakdang takdang-oras. Pinatunayan ng Kagawaran ang patuloy na mga pagsisikap sa pagpapatupad ng mga regulasyon upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at desisyon na nag-oorganisa, at upang maiwasan ang paggamit ng mga gawain sa kalakalan at pampinansyal para sa paglalaba ng pera o pagpapatungkol sa terorismo, at ang pagkuha ng mga kinakailangang hakbang laban sa mga naglabag upang mapalakas ang kaligtasan ng mga transaksyon sa pampinansyal at kalakalan.