Komersyo: Pagpapalakas ng kooperasyon sa mga ahensyang pang-regulasyon upang labanan ang paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo

Al-Juaidan: Pag-update ng mga Memorandum of Understanding (MOU) sa Sentral na Banko, sa Pambansang Pasilidad sa Kalakalan ng Saham, at sa Financial Intelligence Unit upang masiguro ang transparency ng mga datos ng tunay na benepisyaryo

Kinumpirma ng Ministeryo ng Kalakalan at Industriya ngayong Miyerkules ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon at pangpananaligan, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, upang suportahan ang mga pagsisikap sa laban sa paglalaba ng pera, pagpapatuloy ng terorismo, at pagpapatuloy ng pagkalat ng mga armas, at mapanatili ang kaligtasan ng kapaligiran pang-ekonomiya at pananaligan sa bansa.

Sinabi ng pinuno ng ministeryo na si Marwa Al-Juaidan sa isang pahayag sa Kuwait News Agency (KUNA) na ang laban sa paglalaba ng pera ay isang shared responsibility na nangangailangan ng integrasyon ng mga tungkulin sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos, upang mapalakas ang kakayahang makita at harapin ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya.

Dinagdag ni Al-Juaidan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ay isang mahahalagang elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, na sumusuporta sa pagbabawas ng maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad.

Ipinaliwanag niya na ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulasyon ay nakakatulong sa pag-unify ng mga pagsisikap, pagpapaunlad ng mga pamamaraan sa regulasyon at pagmamasid, at pagpapalitan ng karanasan at impormasyon, na nagpapataas ng kahusayan ng sistema sa laban sa paglalaba ng pera, pagpapatuloy ng terorismo, at pagpapatuloy ng pagkalat ng mga armas, at nagpapataas ng antas ng pagsunod sa mga regulatibong at legal na requirement.

Binanggit niya na ang ministeryo ay gumagawa upang palakasin ang mga balangkas ng kooperasyon at koordinasyon sa Pambansang Pasilidad sa Kalakalan ng Saham, sa Kuwait Financial Intelligence Unit, at sa Sentral na Banko ng Kuwait sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga Memorandum of Understanding at mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga regulatibong hakbang sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya.

Sinabi niya na ang proyekto sa pag-update ng Memorandum of Understanding sa Pambansang Pasilidad sa Kalakalan ng Saham, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalaman ng pagpapalakas ng kooperasyon sa transparency ng mga datos ng tunay na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa rekord ng tunay na benepisyaryo at may kinalaman sa mga taong sakop ng sakop ng MOU.

Ipinakita niya na ang mga larangan ng kooperasyon ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga datos, impormasyon, rekord, at dokumento na may kinalaman sa direkta at hindi direkta na pag-aari, mga petsa ng mga nakaraang pagbabago sa pag-aari, at mga pahayag na may kinalaman sa pag-aari ng benepisyaryo at mga mahahalagang pagbabago na nakakaapekto sa pag-aari o kontrol.

Inihayag ni Al-Juaidan na ang pag-update ng Memorandum of Understanding sa Kuwait Financial Intelligence Unit, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon na may kinalaman sa tunay na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagkakapareho, hindi pagkakasundo, o hindi katumpakan sa kanyang mga datos, at mga trend, pattern, at mga paraan na ginagamit upang itago ang kanyang identidad o maling paggamit ng mga legal na entidad at mga legal na arrangement.

Dinagdag niya na ang update ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga strategic na impormasyon na may kinalaman sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng ministeryo, kabilang ang mga sectoral at thematic na analysis, mga emerging na panganib na may kinalaman sa paglalaba ng pera, pagpapatuloy ng terorismo, at pagpapatuloy ng pagkalat ng mga armas, mga trend at pattern, mga indicator ng panganib, at mga pangkalahatang obserbasyon na may kinalaman sa pag-uulat ng mga mapanuring transaksyon.

Binanggit ni Al-Juaidan na ang Memorandum of Understanding sa Sentral na Banko ng Kuwait, na kamakailan lamang inilagdaan, ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga yunit pang-banka at pananaligan na nasa ilalim ng regulasyon ng Sentral na Banko, at pag-organisa ng mga hakbang na may kinalaman sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at paglilinis o pagtatapos ng kanilang mga operasyon.

Ipinaliwanag na ang Memorandum ng Pag-unawa ay naglalaman ng karapatan ng magkabilang panig na humingi ng mga kinakailangang datos at impormasyon upang maipatupad ang mga pangangasiwang tungkuling nakasaad sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo.

Dinagdag na ang Memorandum ng Pag-unawa ay kasama rin ang pakikipagtulungan sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapalaganap ng kamalayan, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng aktwal na benepisyaryo at mga kaugnay na regulasyong obligasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na kasanayan at mga pinakamahusay na kasanayan, at pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.