Ang US Treasury ay nagpataw ng multa na $1.96 bilyon sa ikalawang pinakamalaking bangko sa Estados Unidos

Dahil sa mga paglabag sa mga batas laban sa paglalaba ng pera at mga sanksyon

Bessent: Kahit ang pinakamalaking institusyong pang-finansya ay hindi nasa itaas ng batas

Ipinahayag ng U.S. Department of the Treasury noong Martes ang pagpapatupad ng mga multa sa “Bank of America,” ang ikalawang pinakamalaking bangko sa Estados Unidos, dahil sa mga paglabag sa mga batas laban sa paglalaba ng pera at sa mga sanksyong Amerikano.

Inilarawan ng departamento sa isang pahayag na ang mga hakbang na isinagawa laban sa bangko ay nagiging ikatlong pinakamalaking multa sa kasaysayan ng U.S. Department of the Treasury, at ang pinakamalaking multa sa kasaysayan ng Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Binanggit nito na ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagmulta ng $1.2 bilyon sa bangko dahil sa pagkabigo nitong bawasan at iulat ang mga panganib na may mataas na prioridad na may kinalaman sa seguridad nasyonal, kabilang ang mga aktibidad ng mga network sa paglalaba ng pera mula sa Tsina at ang ilegal na pagpondo sa haba ng kanlurang hangganan ng Estados Unidos.

Mga serbisyong balita

Dinagdag nito na ang Office of the Comptroller of the Currency ay nagmulta ng $750 milyon bilang sibil na multa, dahil sa mga kakulangan at hindi epektibong programa ng bangko para sa pagsunod sa mga batas sa pagiging tago ng impormasyong pang-bangka at laban sa paglalaba ng pera.

Ipinahiwatig nito na ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagpahayag ng pagkakasundo sa paglutas ng kaso sa bangko na may halagang $11.6 milyon, tungkol sa mga posibleng paglabag sa ilang mga programa ng sanksyong Amerikano, kabilang ang mga sanksyon na may kinalaman sa Iran, Rusya, droga, at pandaigdigang terorismo.

Inilathala ng pahayag ang sinabi ng U.S. Secretary of the Treasury na si Scott Bessent na ang mga institusyong pang-finansya ay nasa unahan ng linya sa pagprotekta sa seguridad ekonomiko at nasyonal ng Estados Unidos, at binabalaan na ang pagkabigo ng isang bangkong ganito laki na matupad ang kanyang mga obligasyon sa laban sa paglalaba ng pera at sa mga sanksyon ay hindi lamang nakakaapekto sa bangko mismo, kundi nagpapakalantad din sa buong sistemang pang-finansya ng Estados Unidos sa malalaking panganib na may kinalaman sa ilegal na pagpondo.

Binigyang-diin ni Bessent na ang mga hakbang na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na kahit ang pinakamalaking institusyong pang-finansya ay hindi nasa itaas ng batas.

Binigyang-katwiran ng departamento na ang mga hakbang na isinagawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng epektibong pagsunod sa mga pamantayang Amerikano sa laban sa paglalaba ng pera, pagpondo sa terorismo, at mga sistema ng sanksyon.

Binigyang-diin nito ang kinakailangan ng koordinadong pagsisikap ng mga institusyong pang-finansya upang sumunod sa mga pamantayan sa laban sa paglalaba ng pera, pagpondo sa terorismo, at mga sanksyon, dahil sa pagkakaugnay-ugnay ng mga panganib na may kinalaman sa mga larong ito, upang masiguro ang pagpapalakas ng epektibidad ng mga hakbang sa pagsunod.