Kalakalan: 155 libong dinar na multa sa mga entidad na lumabag sa batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatupad ng terorismo

- 20,000 dinar sa apat na paglabag sa pagtutuklas ng ari-arian at 135,000 dinar sa 27 negosyo ng kalakalan ng mga alahas at mahalagang metal

Ipinahayag ng Ministeryo ng Kalakalan at Industriya ngayong Martes ang pagpapatupad ng mga multa na may kabuuang halagang 155,000 Kuwaiti dinar sa ilang entidad dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa paglaban sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, pati na rin sa mga kaugnay na desisyon ng mga ministro.

Ayon sa pahayag ng ministeryo sa Kuwait News Agency (KUNA), ang mga multa ay ipinataw sa mga kaso na inilantad sa pag-aalala noong panahong Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Ministro Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at pamamaraan ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pinansyal na may kaugnayan sa paglaban sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo.

Idinagdag nito na ang mga paglabag ay kinabibilangan ng aktibidad sa pagtutuklas ng ari-arian dahil sa hindi pagbabala sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga senyales ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 Kuwaiti dinar para sa bawat paglabag, na may kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag.

Inilarawan ng ministeryo na ang mga paglabag ay kinabibilangan din ng aktibidad sa kalakalan ng ginto, mga mahalagang bato, at mga mahalagang metal, dahil sa hindi pagbabala sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga senyales ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 Kuwaiti dinar para sa bawat paglabag sa 27 negosyo na gumagawa ng kalakalan ng mga alahas at mahalagang metal, na may kabuuang 135,000 Kuwaiti dinar.

Pinatibay nito ang patuloy na mga pagsisikap sa pagmamasid upang sundan ang antas ng pagsunod ng mga entidad na nasa ilalim ng kanilang pagmamasid sa mga probisyon ng mga batas at desisyon na nagtatakda ng paglaban sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, at ang pagkuha ng mga kinakailangang hakbang sa batas laban sa mga naglabag, upang mapalakas ang pagsunod at mapanatili ang kaligtasan ng mga transaksyong pinansyal at kalakalan.