Ang 'Nizah' ay nagpapakilala sa karanasan ng Saudi Arabia sa mga imbestigasyon sa pinansyal at pagsubaybay sa mga mapagdilim na pera

- Ang Al-Faris: Ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas ng mga landas nito ay isang pangunahing haligi sa laban sa korapsyon at pagbawi ng mga kita nito.

- Ang Al-Daihani: Ang mga matalinong teknolohiya at integrasyon ng impormasyon ay nagpapataas ng katumpakan ng pagsusuri at pagtuklas sa mga saloobin sa pananalapi.

Isang delegasyon mula sa Pambansang Ahensya ng Laban sa Korapsyon (Nazaah), na pinamunuan ng punong ahensya, Dr. Rana Abdullah Al-Faris, ay nagsaliksik sa karanasan ng Saudi Arabia sa mga imbestigasyong pananalapi at pagsubaybay sa mga mapaghihinalang pera, sa loob ng isang bisita sa Pangkalahatang Administrasyon ng mga Imbestigasyong Pananalapi ng Saudi Arabia, na nasa ilalim ng Pangkalahatang Kapulisan ng Estado.

Mga serbisyong balita

Ang punong tagapagpaganap ng administrasyon, Lieutenant General Mohammed bin Abdulrahman Al-Muhanna, ang tumanggap sa delegasyon, kasama ang bideng pangulo ng Nazaah para sa Pandaigdigang Kooperasyon sa Kaharian ng Saudi Arabia, Dr. Nasser Aba Al-Khail.

Kasama sa delegasyon ang bideng pangulo ng Board of Directors ng "Nazaah", Prof. Dr. Majid Mohammed Al-Daihani; ang miyembro ng Board of Directors, Ziyad Isam Al-Otaibi; ang katulong na sekretaryong pangkalahatan para sa sektor ng pagtuklas sa korapsyon at imbestigasyon, Fawaz Mahlah Al-Mudhaf; at ang kinatawan ng Administrasyon ng Pandaigdigang Kooperasyon, Abdulrahman Al-Wazan.

Napag-aralan ng delegasyon ang mga mekanismo ng pagtanggap at pagsusuri ng mga ulat ng mga mapaghihinalang transaksyong pananalapi, at paggamit ng mga matalinong programa at makabagong teknolohiya upang matuklasan ang mga saloobin sa pananalapi, kasabay ng pag-uugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at pagpapalitan ng impormasyon, upang mapataas ang katumpakan at epektibidad ng mga imbestigasyon.

Binigyang-diin ni Al-Faris na ang pagsubaybay sa pera at pagtuklas ng mga landas nito ay isang pangunahing haligi sa pagharap sa korapsyon, at inihayag na ang paghahabol sa mga kita ng krimen ay nangangailangan ng mga espesyalisadong kakayahan sa pagsusuri ng datos na pananalapi, pag-uugnay ng impormasyon, at koordinasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya.

Nagsabi siya: "Hindi kumpleto ang laban sa korapsyon sa pagtuklas lamang ng insidente; mahalagang malaman kung saan pumunta ang pera, kung paano ito lumipat, at sino ang kumikita. At habang lumalakas ang kakayahang sumagot sa mga tanong na ito, mas maging epektibo ang paghahabol at pagbawi ng mga hindi wastong kita."

Ipinaliwanag niya na ang karanasan ng Saudi Arabia ay natatangi sa pagpagsama ng mga advanced na teknolohiya at institusyonal na integrasyon, sa pamamagitan ng pagsusuri ng impormasyon at pag-uugnay nito sa mga available na datos mula sa mga kaugnay na ahensya, na tumutulong sa pagtuklas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga transaksyon at mga kaugnay na partido, at pagbuo ng mas komprehensibong larawan ng daloy ng pera.

Binigyang-diin niya ang kailangan ng patuloy na pagpapabuti ng mga kasangkapan sa pagtuklas at pagsusuri upang makasabay sa mga umuusbong na paraan ng pagtatago ng pera, at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga awtoridad, upang makamit ang integrasyon ng impormasyong pananalapi at mga gawain ng imbestigasyon at pagsisiyasat, ayon sa mga legal na balangkas na nag-aayos ng trabaho ng bawat ahensya.

Sa kanyang bahagi, binigyang-diin ni Al-Daihani ang kahalagahan ng pagsusuring pananalapi sa pagpapalitan ng mga scattered na datos upang maging impormasyon na tumutulong sa mga awtoridad na maunawaan ang mga mapaghihinalang transaksyon at matuklasan ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao at entidad na kaugnay nito.

Nagsabi siya na ang isang transaksyong pananalapi ay maaaring hindi magpakita ng kumpletong larawan, ngunit ang pag-uugnay nito sa iba pang transaksyon at impormasyon ay maaaring magpakita ng mga pattern na nangangailangan ng pagsusuri at imbestigasyon, at binigyang-diin niya na ang paggamit ng mga matalinong teknolohiya at integrasyon ng impormasyon sa pagitan ng mga ahensya ay nagpapataas ng katumpakan ng pagsusuri at kahusayan sa pagtuklas ng mga saloobin sa pananalapi.

Idinagdag niya na ang pag-uugnay sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno ay nagbibigay ng mga impormasyon na sumusuporta sa mga imbestigasyong pananalapi at pagpapatunay sa mga kaugnay na ugnayan, at tinukoy niya na ang epektibidad ng sistemang ito ay nakadepende sa integrasyon ng teknolohiya, espesyalisadong kasanayan, at kalidad ng datos.

Ipinaliwanag niya na ang pag-aaral sa karanasan ng Saudi Arabia ay nagbibigay-daan upang makakuha ng mga aral mula sa kanilang karanasan sa pagsusuri ng mga ulat at koordinasyon sa mga lokal na ahensya at mga katumbas na yunit sa internasyonal na antas, na tumutulong sa pagpapabuti ng mga teknikal na kakayahan at pag-unawa sa mga landas ng pera na kaugnay ng mga saloobin sa korapsyon.

Ang Pangkalahatang Pamamahala ng mga Imbestigasyong Pansalapi ng Saudi Arabia ang tumatanggap ng mga ulat ng mga mapanlinlang na transaksyon mula sa mga institusyong pampinansyal, mga propesyon at negosyong hindi pampinansyal na itinakda, nag-aanalisa ng mga datos, naghahanda ng mga ulat tungkol dito, at nagre-refer ng mga kailangan sa mga angkop na ahensya, bukod sa pagpapalitan ng impormasyon at karanasan sa antas lokal at pandaigdig.

Ipinahayag ni Al-Faris ang kanyang pagpapahalaga kay Brigadier General Al-Muhanna dahil sa magandang pagtanggap, at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapalitan ng karanasan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pagsasama-sama ng institusyonal na pakikipagtulungan upang mahulaan ang mga ilegal na daloy ng pondo at mahuli ang mga kita mula sa korapsyon.

Ang bisita ay bahagi ng programa ng delegasyon ng "Nizahat" sa Kaharian ng Saudi Arabia, upang makilala ang mga espesyalisadong institusyonal na karanasan sa pag-iwas sa korapsyon, pagtuklas nito, paghuli ng mga kita mula dito, at pagprotekta sa pambansang yaman.