Ang 'Komersyo' ay nagpapatibay sa mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera sa sektor ng mga alahas at mga halamang metal na mahalaga

Isang sesyon ng pagpapaliwanag para sa mga tagamasid ng pagsunod na tumalakay sa mga indikasyon ng panganib, mga pulang bandera, at mga mekanismo ng pag-uulat ng mga mapanlinlang na transaksyon

Inorganisa ng Departamento ng Paglaban sa Paglalaba ng Pera at Pagpapondohan ng Terorismo sa ilalim ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang isang workshop na may pamagat na “Paglilinaw sa mga Indikasyon ng Panganib sa Sektor ng Mga Alahas at Mahahalagang Metal,” na nakatuon sa mga tagamasid ng pagsunod sa mga kumpanya at institusyon ng sektor na ito, at ginanap sa punong tanggapan ng Kuwentang Kalakalan at Industriya ng Kuwait, na may partisipasyon ng higit sa 400 kalahok.

Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran ng Kalakalan sa Kuwait News Agency (KUNA) noong Martes, ang paggawa ng workshop ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Departamento ng Paglaban sa Paglalaba ng Pera at Pagpapondohan ng Terorismo upang palawakin ang kamalayan, palakasin ang kultura ng mga kaugnay at eksperto, at sumabay sa mga pagbabago sa larangan ng paglaban sa paglalaba ng pera at pagpapondohan ng terorismo.

Idinagdag ng kagawaran na ang workshop ay sumaklaw sa ilang mahahalagang paksa tungkol sa mga indikasyon ng panganib ng paglalaba ng pera at pagpapondohan ng terorismo sa sektor ng mga alahas at mahahalagang metal, pati na rin ang metodolohiya ng pagharap sa mga indikasyon ng panganib, na may diin sa mga pangunahing pulang bandera at mapanlinlang na ugali sa larangang ito.

Ipinaliwanag ng kagawaran na ang workshop ay nagpakita ng mga halimbawa ng mga daan ng paglalaba ng pera sa sektor ng real estate, at tinalakay ang mga praktikal na kaso upang matukoy ang mga indikasyon ng pagdududa, kasama ang paglilinaw sa mekanismo ng paggawa ng mga ulat ng mapanlinlang na transaksyon at pag-uulat ng mga mapanlinlang na operasyon.