258 libong 'aktwal na benepisyaryo' mula sa mga aktibong entidad... 82% ay mga mamamayan ng Kuwait

Ang "Ministerio ng Kalakalan" at "Silangan" ay nagpapalaganap ng kamalayan sa pakikibaka laban sa kalakalang nakatago

Ang Zaid: Ang batas ay nakatanggap ng espesyal na pag-aalala at tugon sa puwang sa loob ng mga taon

Ang Al-Juaidan: Pangako sa pagpapalakas ng pambansang sistema sa pakikibaka laban sa paglalaba ng pera at pagpapondohan ng terorismo

Ang Al-Haraz: 97% ay nakarehistro bilang aktwal na benepisyaryo... at ang parusa ay umaabot sa pagkakakulong hanggang 9 taon

Kinumpirma ng parehong Ministerio ng Kalakalan at Industriya at ng Silangan ng Kalakalan at Industriya ng Kuwait ang kahalagahan ng pagpapalakas ng transparency sa kapaligiran ng negosyo, at ang pagtaas ng antas ng pagsunod sa mga probisyon ng Decree-Law Bilang 78 ng taong 2026 tungkol sa pakikibaka laban sa kalakalang nakatago, kasabay ng sistema ng pagtukoy sa aktwal na benepisyaryo, bilang dalawang magkakatugmang kasangkapan upang protektahan ang merkado, ilantad ang aktwal na pag-aari at kontrol sa mga ekonomikal na aktibidad, at palakasin ang katarungan sa kompetisyon.

Live broadcast

Astronomy

Ito ay naganap sa loob ng isang seminar na pang-edukasyon na inorganisa ng Silangan ng Kalakalan at Industriya ng Kuwait kahapon, sa kanilang opisina, upang ipakilala ang mga proseso ng pagtukoy sa aktwal na benepisyaryo at ang mga probisyon ng batas laban sa kalakalang nakatago, na may partisipasyon ng pinuno ng Ministerio ng Kalakalan at Industriya, Marwa Badah Al-Juaidan, at direktor ng departamento ng Kuwait Business Center, Abdullah Abdulwahab Al-Haraz, kasama ang pagdalo ng ilang mga may-ari ng negosyo at mga interesado sa ekonomiya at legal na isyu, kung saan inihayag ng mga tagapagsalita na ang kabuuang bilang ng mga aktwal na benepisyaryo ay umabot sa 258,395 na indibidwal, kung saan 212,186 ay mga Kuwaiti na bumubuo ng 82.1%, at 46,209 ay mga hindi Kuwaiti na bumubuo ng 17.9%.

Sinabi ng deputy director general ng Silangan ng Kalakalan at Industriya ng Kuwait, Imad Al-Zaid, na ang batas laban sa kalakalang nakatago ay nakatanggap ng malawak at espesyal na pag-aalala mula sa mga ekonomiko at legal na sektor, mga may-ari ng negosyo, mga mamamayan, at mga residente, sa pamamagitan ng mga pag-aaral, artikulo, mga seminar, at mga platform ng social media.

Ipinaliwanag niya na ang interes na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng batas at ang direktang epekto nito sa malawak na sektor ng mga may-ari ng negosyo, ngunit sabay-sabay nito ay nagpapatupad ng kinakailangan ng maingat na pag-unawa sa lahat ng aspeto ng kalakalang nakatago at ang mga epekto nito sa ekonomiya at lipunan, na nagpapatibay na ang seminar ay inorganisa upang bigyan ng espasyo ang mga kinatawan ng Ministerio ng Kalakalan upang ipaliwanag ang mga probisyon ng batas, linawin ang mga mekanismo, at sagutin ang lumalaking mga tanong sa praktikal na aplikasyon.

Dinagdag ni Al-Zaid na ang Silangan ay nagpatupad ng isang paunang pag-aaral sa batas bago ang seminar upang kunin ang mga pinakamahalagang katangian nito, na nagpapahiwatig na ang diyalogo na naganap sa seminar ay kumpirmado ang mga natuklasan ng pag-aaral.

Ipinakita niya na ang batas ay isang tugon sa isang puwang na nagtipon sa loob ng mga taon sa pagitan ng pampublikong pag-aari at tunay na pag-aari ng mga ekonomikal na proyekto, at ito ay naglipat ng paghawak sa kalakalang nakatago mula sa sakop ng sibil na pagbabawal hanggang sa sakop ng kriminalisasyon at parusa, kasabay ng pagtatamo ng pangunahing layunin na inihayag ng batas mismo, na binubuo ng pagpapalakas ng kakayahan ng estado sa pagmamasid, pagpapaunlad, at pagkuha.

Sa kabilang banda, ipinahayag ni Al-Zaid ang pangangailangan para sa malaking pag-unawa sa mga epekto ng batas sa ekonomiya at lipunan, lalo na sa ilang mga propesyonal na aktibidad at serbisyo sa mga tradisyonal na negosyo, na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pag-iingat sa kalagayan ng mga nagpapatupad ng mga aktibidad sa paglipat sa yugto ng aplikasyon at pagpapatupad.

Sa kabilang banda, kinumpirma ng pinuno ng Ministerio ng Kalakalan at Industriya, Marwa Al-Juaidan, na ang isyu ng pakikibaka laban sa kalakalang nakatago at ang sistema ng aktwal na benepisyaryo ay direktang nauugnay sa kaligtasan ng kapaligiran ng kalakalan at ekonomiya sa Kuwait, na naglilinaw na ang ministerio ay nagmamasid sa sistema sa pamamagitan ng tatlong pangunahing haligi: transparency, compliance, at responsibilidad.

وأوضحت أن الكويت طورت خلال السنوات الماضية منظومة المستفيد الفعلي، التي انتقلت من مرحلة التسجيل والإفصاح إلى مراحل أكثر تقدماً تشمل التحقق والتدقيق على صحة البيانات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الشخص الذي يملك أو يسيطر أو ينتفع فعلياً من الكيان القانوني، لافتة الى ان الكويت حققت تقدماً ملموسا في هذا الاطار حيث انتقلت منظومة المستفيد الفعلي من مستويات تسجيل محدودة في بداية التطبيق الى نسب تسجيل تجاوزت 98% بين الكيانات المستهدفة نتيجة نتيجة حملات التوعية وتطوير الانظمة الالكترونية.

وأكدت أن وضوح المستفيد الفعلي يمثل أداة مهمة في مواجهة إساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية، كما يتكامل مع الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع المتطلبات الدولية المتعلقة بالشفافية، مشددة على أن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي لا يعملان بصورة منفصلة؛ فالأول يبحث في قانونية الملكية والسيطرة والممارسة الاقتصادية، بينما تساعد منظومة المستفيد الفعلي في تحديد الشخص الحقيقي الذي يقف وراء الكيان.

وأشارت إلى أن ضبط التستر التجاري يصب في مصلحة التاجر الملتزم، لأنه يسهم في إزالة المنافسة غير المتكافئة وإعادة المنافسة إلى أسسها الطبيعية، القائمة على جودة السلعة والخدمة والكفاءة.

كما أكدت أن وضوح الملكية والسيطرة يمكن أن يعزز قدرة الشركات الكويتية على الحصول على التمويل والدخول في شراكات إقليمية ودولية، في ظل تزايد اشتراطات معرفة المستفيد الفعلي في المعاملات التجارية والمالية، فضلا عن أهميته في تأكيد التزام الكويت بتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وخلال العرض التقديمي، استعرض مدير إدارة مركز الكويت للأعمال عبدالله عبدالوهاب الحرز الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة التستر التجاري، موضحاً أن معالجة الظاهرة لم تبدأ مع قانون 2026، وإنما سبقتها أحكام في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، قبل أن يأتي المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 ليضع إطاراً أكثر مباشرة للتعامل مع التستر التجاري.

وأوضح الحرز أن التستر يتمثل، وفق العرض، في تمكين شخص من ممارسة نشاط اقتصادي لا يحق له ممارسته قانوناً، أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة، باستخدام شخص آخر أو الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري أو غيرها من الوسائل.

وبيّن أن تحديد شبهة التستر يمكن أن ينطلق من أربعة أسئلة أساسية: من هو الشخص؟ ماذا يمارس؟ هل يحق له قانوناً ممارسة النشاط؟ ومن الذي مكّنه وبأي وسيلة؟، موضحاً أن اجتماع ممارسة مخالفة مع التمكين هو نقطة انطلاق شبهة التستر. وتناول العرض كذلك الفرق بين الشراكة المشروعة والتستر، مؤكداً أن الشراكة تكون مشروعة عندما تكون الملكية حقيقية، والشركاء معلومين، والاتفاقات لا تتحايل على القانون، والنشاط مرخصاً، ومن يمارسه يملك الحق القانوني في ذلك.

وأشار الحرز إلى أن العقوبات الأساسية التي تناولها العرض تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو إحدى العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص أو الأنشطة المخالفة.

رحلة المستفيد الفعلي... قفزة كبيرة في الامتثال

Ipinakita ni Al-Hariz ang pag-unlad ng sistema ng tunay na benepisyaryo, na nagmula sa isang pangunahing balangkas batay sa Desisyon ng mga Ministro Blg. 4 ng taong 2023, at sinundan ng pagpapalakas nito sa pamamagitan ng mga kampanya pang-edukasyon noong 2024 at 2025, at ang paglipat sa yugto ng pagpapatupad at pagpapatungkol ng mga parusang pangkalakal batay sa Desisyon Blg. 16 ng taong 2025, hanggang sa mga desisyon at regulasyong patakaran noong 2026 upang palakasin ang pagsusuri, katumpakan ng datos, at bilis ng pagpapahayag.

Ipinakita ng mga datos mula sa presentasyon ang malaking pagtaas sa antas ng pagpaparehistro, mula sa 4.3% sa simula ng yugto ng pagsusuri noong 2023, patungo sa 42.81% sa dulo ng Disyembre 2024, 76.92% sa dulo ng Marso 2025, at 93.38% sa dulo ng Abril, hanggang sa 97.8% ng mga aktibong entidad hanggang Hunyo 2025.

Mga Pangunahing Punto ng Presentasyon

● Ang kabuuang bilang ng mga tunay na benepisyaryo ay umabot sa 258,395 na indibidwal, kung saan 212,186 ay mga mamamayan ng Kuwait (82.1%) at 46,209 ay mga dayuhan (17.9%).

● Ang pagpapahayag tungkol sa tunay na benepisyaryo ay hindi nangangahulugan ng pagwawasto ng paglabag; ang isang taong legal na bawal na gumawa ng anumang gawain ay hindi binibigyan ng karapatan upang magkaroon ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpapahayag bilang tunay na benepisyaryo.

● Ang pagpapahayag ay hindi kumakatawan sa lisensya, hindi tinatanggal ang bawal, at hindi binabago ang mga kondisyon ng pag-aari; sa halip, ito ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng pag-aari o kontrol.

"Komersyal na Pagtatago": Proteksyon para sa Merkado

Kinumpirma ng seminar sa kanyang pagtatapos na ang sistema ng tunay na benepisyaryo ay nagpapalakas ng transparency, habang ang batas laban sa komersyal na pagtatago ay naglalayong protektahan ang merkado mula sa paggamit ng mga entidad at lisensya bilang takip para sa mga gawaing labag sa batas, na sa huli ay magdudulot ng mas makatarungan, malinaw, at mapagkakatiwalaang merkado, at magpapalakas ng proteksyon sa pambansang ekonomiya.