Nakulong ang 9 na Syrian sa loob ng 10 taon sa isa sa pinakamalaking kaso ng paglalaba ng pera

Ang mga “Krimen sa Seguridad ng Estado” ang nag multa sa kanila at sa dalawang kumpanya ng 6.8 milyon dinar at nag-utos na isara ang mga ito nang permanente.

Nagdesisyon ang korte ng mga krimen sa seguridad ng estado at terorismo na parusahan ng 10 taong pagkakakulong ang isang grupo ng siyam na akusado na may pagkakakilanlang Syrian, pagkatapos silang mapatungkol sa isa sa pinakamalaking kaso ng paglalaba ng pera, kasama ang pagmumulta sa kanila at sa dalawang kumpanya na nagbebenta ng pangkalahatang kalakal at pabango at incense ng 6 milyon at 884 libong dinar, at ang permanenteng pagpapatupad ng pagsasara ng dalawang kumpanya at pagbabawal sa kanila na magpatuloy sa anumang uri ng negosyo, habang inilaya ang dalawang akusado.

Inilabas ng korte, na pinamunuan ni Konsultanteng Nasser Al-Badr at kasama ang mga Konsultanteng Omar Al-Mulifi, Abdullah Al-Faleh, at Salem Al-Zaid, ang desisyon nito matapos matiyak na ang mga akusado ay gumawa ng mga krimen ng paglalaba ng pera at pagkasira ng mga interes ng bansa.

Balita sa Seguridad

Tubig

Mga Balitang Pampubliko

Inilarawan ng Pampublikong Prosekusyon na ang mga akusado ay bumuo ng isang organisadong kriminal na grupo na gumawa ng mga operasyon ng paglalaba ng pera na higit sa 2.294 milyon dinar, na nakukuha mula sa mga krimen ng pagkasira ng mga interes ng bansa, pagpapabago sa mga dokumentong pangbanko, panloloko, at pagpapatupad ng mga gawain ng pagpapalit ng pera nang walang lisensya.

Nakita ng mga imbestigasyon na ang mga miyembro ng network ay nakakuha ng mga biktima sa pamamagitan ng mga advertisement para sa pagbebenta ng mga produktong pangkain sa mga social media site, at pagkatapos ay ipinadala sa kanila ang mga link para sa electronic payment na nagmumula sa mga tindahan sa loob ng Kuwait na may halaga na iba sa halaga ng mga binili, upang gamitin ang pera sa pagbili ng iba't ibang kalakal na tatanggapin ng mga代理人 na may mabuting intensyon, at pagkatapos ay ibebenta muli at ito ay mapapalitan sa pera.

Dagdag pa ng mga imbestigasyon na ang pera ay pinagsama at ipinadala sa mga personal na bank account at sa mga account ng dalawang kumpanya bilang mga kita ng negosyo, bago ito ilipat sa mga account sa labas ng Kuwait sa China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, Thailand, at United Arab Emirates, upang bilhin ang mga makinarya na ipapadala sa Syria at ito ay mapapalitan doon, upang itago ang hindi wastong pinagmulan ng pera.

Kasama rin ang pagkakasala ng mga akusado sa paglikha at pamamahala ng isang ilegal na sistema ng pananalapi sa labas ng opisyal na kontrol, na nagdudulot ng pinsala sa mga interes ng estado at nagpapahintulot sa kanyang posisyon sa pananalapi at credit rating na maging banta, kasama ang pagpapatupad ng mga gawain ng banko nang walang lisensya mula sa Central Bank of Kuwait.

Kasama rin sa mga akusasyon ang pagkuha ng pera ng mga biktima sa pamamagitan ng panloloko at panlilinlang sa pamamagitan ng network, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga link para sa payment na may kinalaman sa isang tindahan ng alahas imbes na ang halaga ng mga produktong pangkain, na nagdulot ng pagbili ng mga gold lira nang hindi alam ng mga biktima, bago ito ilipat at ipagpatuloy ang pagbili upang ito ay mapalabas sa bansa.

Kinondena ng korte ang tatlong akusado sa pagkakasala ng pagpapabago sa mga dokumentong pangbanko, matapos matiyak ang mga mali na detalye sa mga notification ng deposit sa Kuwait Commercial Bank, upang ipakita ang pera bilang mga kita ng mga kumpanya at ang unang akusado, kahit na ito ay nakukuha mula sa mga ilegal na gawain, upang bigyan ito ng legal na anyo.