'Kalakalan': Pagpapalakas ng kooperasyong pang-regulasyon upang labanan ang paglalaba ng pera at pagpapatupad ng terorismo - Sarmad

Inihayag ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulatoryo at pangpananalapi, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, upang suportahan ang mga pagsisikap laban sa paglalaba ng pera, pagpapatulong sa terorismo, at pagpapatulong sa pagkalat ng armas, at upang mapanatili ang integridad ng kapaligiran pang-ekonomiya at pangpananalapi sa bansa.

Sinabi ni Marwa Al-Juaidan, ang pinuno ng kagawaran na tumatanggap ng panandaliang tungkulin, sa isang pahayag sa Kuwait News Agency (KUNA) na ang laban sa paglalaba ng pera ay isang shared responsibility na nangangailangan ng integrasyon ng mga papel ng mga kaugnay na ahensya at pagpapalitan ng mga kaugnay na impormasyon at datos, upang mapalakas ang kakayahang makita at harapin ang mga panganib ayon sa mga batas at legal na awtoridad ng bawat ahensya.

Dinagdag ni Al-Juaidan na ang pagkakaroon ng tumpak at updated na impormasyon tungkol sa tunay na benepisyaryo ay isang mahahalagang elemento sa pagpapalakas ng transparency at pagtukoy sa mga taong nasa likod ng pag-aari at kontrol sa mga kumpanya, na sumusuporta sa pagbabawas ng maling paggamit ng mga legal na entidad sa mga ilegal na aktibidad.

Ipinaliwanag niya na ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensyang pang-regulatoryo ay nakakatulong sa pag-unify ng mga pagsisikap, pagpapaunlad ng mga pamamaraan ng regulasyon at pagmamasid, at pagpapalitan ng karanasan at impormasyon, na nagpapataas ng kahusayan ng sistema ng laban sa paglalaba ng pera, pagpapatulong sa terorismo, at pagpapatulong sa pagkalat ng armas, at nagpapataas ng antas ng pagsunod sa mga regulatibo at legal na kinakailangan.

Binanggit niya na ang Kagawaran ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga balangkas ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng Authority for Capital Markets, ang Kuwait Financial Investigations Unit, at ang Central Bank of Kuwait, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga Memorandum of Understanding (MOU) at mga mekanismo para sa pagpapalitan ng impormasyon at pagpapatunay ng mga datos ng tunay na benepisyaryo, at koordinasyon ng mga hakbang ng regulasyon sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya.

Sinabi niya na ang proyekto para sa pag-update ng MOU sa Authority for Capital Markets, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalaman ng pagpapalakas ng kooperasyon sa transparency ng mga datos ng tunay na benepisyaryo at pagpapatunay ng katumpakan, sapat na lalim, at kumpletong impormasyon na nakarehistro sa registry ng tunay na benepisyaryo at may kinalaman sa mga taong sakop ng sakop ng MOU.

Ipinaliwanag niya na ang mga larangan ng kooperasyon ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga datos, impormasyon, rehistro, at dokumento na may kinalaman sa direkta at hindi direktang pag-aari, mga petsa ng mga nakaraang pagbabago sa pag-aari, mga pahayag tungkol sa benepisyaryong pag-aari, at mga mahahalagang pagbabago na nakakaapekto sa pag-aari o kontrol.

Inihayag ni Al-Juaidan na ang pag-update ng MOU sa Kuwait Financial Investigations Unit, na kamakailan lamang inilagdaan, ay naglalayong paunlarin ang mga mekanismo ng kooperasyon at pagpapalitan ng impormasyon na may kinalaman sa tunay na benepisyaryo, kabilang ang mga kaso ng hindi pagkakapareho, hindi pagkakasundo, o kawalan ng katumpakan sa kanyang mga datos, at mga trend, pattern, at mga paraan na ginagamit upang itago ang kanyang pagkakakilanlan o maling paggamit ng mga legal na entidad at mga legal na arrangement.

Dinagdag niya na ang update ay kinabibilangan ng pagpapalitan ng mga strategic na impormasyon tungkol sa mga sektor na nasa ilalim ng regulasyon ng Kagawaran, kabilang ang mga sectoral at thematic na analisis, mga emerging na panganib na may kinalaman sa paglalaba ng pera, pagpapatulong sa terorismo, at pagpapatulong sa pagkalat ng armas, mga trend, pattern, mga indicator ng panganib, at mga pangkalahatang obserbasyon na may kinalaman sa pag-uulat ng mga mapaghihinalaang transaksyon.

Binanggit ni Al-Juaidan na ang paglagda ng MOU sa Central Bank of Kuwait, na kamakailan lamang inilagdaan, ay nagtatakda ng mga balangkas ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa mga banking at financial units na nasa ilalim ng regulasyon ng Central Bank, at pag-organisa ng mga hakbang na may kinalaman sa mga yugto ng kanilang pagtatatag, pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad, at pagwawakas o pagtatapos ng kanilang mga operasyon.

Ipinaliwanag niya na ang MOU ay nagtatakda ng karapatan ng dalawang panig na humingi ng mga kinakailangang datos at impormasyon upang isagawa ang mga tungkuling pang-regulatoryo na itinakda sa mga kaugnay na batas, kabilang ang batas laban sa paglalaba ng pera at pagpapatulong sa terorismo.

Ipinagtibay niya na ang memorandum ay kasama rin ang pakikipagtulungan sa paghahanda, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga gabay, mga programa sa pagpapaliwanag, at mga inisyatibo sa pagbuo ng kakayalan na may kinalaman sa transparency ng aktwal na benepisyaryo at kaugnay na mga obligasyon sa regulasyon, pati na rin ang pagpapalitan ng teknikal na kasanayan at pinakamainam na kasanayan, pagpapaunlad ng mga mekanismo para sa pagpapatunay at pag-update ng impormasyon.