'Kalakalan': 155 libong dinar.. mga multa sa mga ahensyang sumira sa batas laban sa paglalaba ng pera - Sarmad
Inilagay ng Department of Trade at Industry ang mga multa na kabuuang 155 libong dinar sa mga ahensyang sumira sa batas laban sa paglalaba ng pera at pondo sa terorismo.
Isinalin ng Qiyas mula sa سرمد — Orihinal na pinagmulan
Inilathala ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ngayong Martes ang pagpapatupad ng mga multa na may kabuuang halagang 155,000 dinar ng Kuwait sa ilang mga entidad dahil sa paglabag sa mga probisyon ng Batas Bilang 106 ng taong 2013 tungkol sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, at sa mga kaugnay na desisyon ng mga ministro.
Ayon sa kagawaran, sa isang pahayag sa ahensya ng balita ng Kuwait (KUNA), ang mga multa ay ipinataw para sa mga kaso na inilantad sa panahon mula Enero hanggang Agosto ng nakaraang taon, batay sa Desisyon ng Ministro Bilang 25 ng taong 2026 tungkol sa mga patakaran at proseso ng matris ng mga paglabag at mga hakbang para sa mga negosyo at propesyon na hindi pampinansyal na tinukoy sa koneksyon sa pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo.
Dagdag pa nito, ang mga paglabag ay kabilang ang gawain ng broker ng real estate dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 dinar para sa bawat paglabag, na may kabuuang 20,000 dinar dahil sa apat na paglabag.
Inilarawan ng kagawaran na ang mga paglabag ay kabilang din ang gawain ng kalakalan ng ginto, mga mahalagang bato, at mga mahalagang metal dahil sa hindi pagbibigay ng abiso sa Kuwait Financial Intelligence Unit sa loob ng dalawang araw ng trabaho kapag may mga indikasyon ng pag-aalala sa transaksyon, kung saan ipinataw ang multa na 5,000 dinar ng Kuwait para sa bawat paglabag sa 27 na negosyo na gumagawa ng gawain ng mga alahas at mahalagang metal, na may kabuuang 135,000 dinar.
Kinumpirma ng kagawaran ang patuloy na mga pagsisikap sa pagpapatupad ng mga regulasyon upang subaybayan ang antas ng pagsunod ng mga entidad na nasa ilalim ng kanilang pagmamasid sa mga probisyon ng mga batas at desisyon na nag-oorganisa ng pag-iwas sa paglalaba ng pera at pondo para sa terorismo, at ang pagkuha ng mga kinakailangang hakbang sa batas laban sa mga naglabag, upang mapalakas ang pagsunod at mapanatili ang kaligtasan ng mga transaksyon pampinansyal at kalakalan.
