Ministro ng Pananalapi: Ang pakikibaka laban sa mga krimen sa paglalaba ng pera ay isang shared responsibility na nangangailangan ng pagkakaisa - Sarmad

Ang Estado ng Kuwait, ngayong Lunes, ang naging host sa workshop tungkol sa Aplikasyon at Pagbuo ng Kakayahan para sa taong 2026 ng Financial Action Task Force para sa Rehiyon ng Gitnang Silangan at Hilagang Africa (MENAFATF), na kinatawan ng Pambansang Komite para sa Laban sa Paglalaba ng Pera at Pagsuporta sa Terorismo, sa pamumuno at pagdalo ng Ministro ng Pananalapi, Dr. Yaqoub Al-Rafai.

Sinabi ni Minestro Al-Rafai sa kanyang mensahe sa loob ng workshop na ang pagiging host ng Kuwait sa gaganapang workshop ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan, pagpapalitan ng karanasan at kaalaman sa larangan ng laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo, na nagmumula sa matibay na pangako nito na patuloy na pagtaas ng kanyang pambansang sistema sa pakikipagtulungan sa mga kaalyadong rehiyonal at internasyonal.

Dagdag niya na layunin ng workshop na paunlarin ang teknikal at institusyonal na kakayahan ng mga taong gumagawa sa larangang ito, at ipakita ang pinakabagong mga pagbabago at internasyonal na praktika, upang mapataas ang antas ng paghahanda at pagsunod ng mga kaugnay na ahensya.

Binigyang-diin niya na ang laban sa mga krimeng ito ay isang shared responsibility na nangangailangan ng pagkakaisa ng mga pagsisikap at koordinasyon sa pagitan ng mga pambansa, rehiyonal, at internasyonal na ahensya, upang maprotektahan ang mga sistema pangpananalapi at ekonomiya mula sa pagkakamit ng mga ilegal na aktibidad, at mapalago ang transparency, integridad, at tiwala sa mga institusyong pangpananalapi.

Binanggit niya na ang workshop na ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng kaalaman, pagpapahusay ng mga teknikal na kasanayan, at pagpapalakas ng mga institusyonal na kakayahan na kinakailangan para sa mga taong gumagawa sa mahahalagang larangang ito, upang sila ay makasabay sa mabilis na pagbabago at makaharap nang epektibo sa mga hamon at panganib na lumalabas, at makatulong sa pagharap sa mga praktika na naglalayong palunurin o gamitin ang mga sistema pangpananalapi at ekonomiya, at palakasin ang kakayahan ng mga institusyon na magpatupad ng kanilang papel sa pagbabantay at pag-iwas nang may kahusayan at epektibidad.

Ipinahayag ni Dr. Al-Rafai ang kanyang tapat na pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng ahensyang nasa likod ng pag-organisa ng workshop na ito, pati na rin sa lahat ng mga kalahok, eksperto, at tagapagsalita para sa kanilang mga mahalagang kontribusyon, habang nag-asa na ang mga gawaing ito ay magtagumpay at makamit ang mga layunin nitong nais, at makatulong sa suporta at pagpapalakas ng mga pagsisikap na pangkat sa larangan ng laban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Hamed Al-Zayani, Pangulo ng Financial Action Task Force para sa Rehiyon ng Gitnang Silangan at Hilagang Africa (MENAFATF), sa katulad na mensahe, na ang pagbuo ng kakayahan ay isang pangunahing prioridad sa trabaho ng MENAFATF, dahil dito may direktang papel sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kasapi na bansa na protektahan ang kanilang mga sistema pangpananalapi, at haraping ang paglalaba ng pera, pagsuporta sa terorismo, at pagsuporta sa pagkalat ng mga armas nang may epektibidad.

Dinagdag ni Al-Zayani na ang tagumpay ng mga pambansang sistema ay nakadepende sa mga kakayahan na may sapat na pag-unawa sa mga panganib, pagsusuri ng impormasyon, at pagkuha ng angkop na hakbang sa tamang oras, na nagpapakita na ang pag-invest sa mga pambansang kakayahan ay isang pag-invest sa kaligtasan ng mga bansa at sa kanilang pinansyal at ekonomikal na katatagan.

Ipinaliwanag niya na ang kahalagahan ng workshop na ito ay nagmumula sa pagtitipon ng mga karanasan at karanasan tungkol sa mga isyu na direktang may kinalaman sa trabaho ng mga kaugnay na ahensya, mula sa pagtuklas ng mga krimen pangpananalapi, hanggang sa pagsisiyasat at pagbawi ng mga pera na dulot nito.

Binanggit niya na ang kahalagahan ng workshop na ito ay nakasalalay din sa pagbibigay-daan upang talakayin ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansa, at kunin ang mga solusyon na nagpakita na tagumpay, at palakasin ang komunikasyon sa pagitan ng mga eksperto, na itinuturing niya bilang isang pakikipagtulungan na kinakailangan ng rehiyon upang haraping ang mga krimen na lumalampas sa mga hangganan ng mga bansa at palaging nagbabago ang mga paraan nito.

Nagbigay ng impormasyon na ang pag-unlad ng mga pattern ng krimen ay nangangailangan ng patuloy na pag-unlad sa mga paraan ng pagharap dito, dahil ang bilis ng mga transaksyon, ang maraming digital na plataporma, at ang maling paggamit ng mga virtual na ari-arian, ay nagbibigay-daan sa mga karagdagang paraan upang ilipat ang pera at itago ang pinagmulan nito at ang mga benepisyaryo nito.

Ipinakita ni Al-Zayani na ang mga pagbabagong ito ay nangangailangan ng pag-update ng pag-unawa sa mga panganib, pagpapaunlad ng mga kasangkapan sa pagbabantay at pagsusuri pangpananalapi, at pagpapalakas ng kakayahan ng mga kaugnay na ahensya na magpalitan ng impormasyon at tugon dito nang mabilis.

Ipinahiwig niya na ang pag-unlad ng mga serisyong pang-finansya ay dapat kasabay ng pagpapalakas ng kakayahang protektahan ang mga ito mula sa pang-aabuso, upang suportahan ang tiwala sa mga ito at mapanatili ang integridad ng sistemang pang-finansya.

Binanggit niya na ang workshop ay sumasaklaw sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng sektor pang-kalakalan, mga ahensya pang-regulasyon, mga yunit pang-impuwrmasyon pang-finansya, mga ahensya pang-pagpapatupad ng batas, at mga ahensya pang-hukuman. Ipinaliwanag niya na ang bawat ahensya ay mayroong impormasyon at kapangyarihan na nakakatulong sa tagumpay ng pagharap sa mga krimen pang-finansya, at ang koordinasyon sa pagitan nila ay nagpapataas ng kakayahang kumilos sa tamang oras.

Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dr. Hamad Al-Mukarrad, Pangulo ng Pambansang Komite sa Labanan sa Paglalaba ng Pera at Pagpapatulong sa Terorismo at Pangulo ng Yunit ng Imbestigasyong Pang-finansya ng Kuwait, sa isang katulad na talumpati, na ang workshop ay ginaganap sa panahon kung saan mabilis na umuunlad ang mga paraan ng mga kriminal. Ipinahiwatig niya na ang mga operasyong panloloko ay naging transborders at nakatuon sa mga digital na plataporma, at ang mga virtual na ari-arian, mga digital na wallet, at teknolohiyang artificial intelligence ay naging madaling target ng pang-aabuso upang itago ang kita mula sa krimen at patuloy na pondoan ang terorismo.

Dagdag ni Dr. Al-Mukarrad na ang workshop ay tatalakayin ang tatlong pangunahing paksa: ang panloloko sa finansya at mga ilegal na daloy ng pondo, ang pagbabalik ng mga ari-arian, at ang ugnayan ng teknolohiya sa pagpapatulong sa terorismo, na angkop sa mga prioridad ng pagkapangulo ng Financial Action Task Force (FATF) para sa panahong 2026–2028.

Inilarawan niya na layunin ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa larangan ng labanan sa paglalaba ng pera, pagpapatulong sa terorismo, at pagpapatulong sa pagkalat ng armas sa mga ahensya ng gobyerno sa mga kasapi ng FATF, sa pamamagitan ng pagtalakay sa pinakabagong mga direksyon, paraan, at pattern na ginagamit sa mga krimen ng paglalaba ng pera at pagpapatulong sa terorismo sa antas pambansa, rehiyonal, at pandaigdig.

Binanggit niya na layunin din ng workshop na palakasin ang mga kakayahan ng mga eksperto sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga praktikal na kaso, mga aplikadong pag-aaral, at mga karanasan ng mga kasapi ng FATF upang matutunan ang mga pinakamahusay na kasanayan, kasama na ang pag-ambag sa pagtaas ng kahusayan ng mga nagsisilbi sa mga ahensya pang-regulasyon, pang-finansya, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansya, at mga ahensya pang-pagpapatupad ng batas.

Nagpahayag siya na ang workshop na ito ay isa sa mga pinakamahalagang aktibidad na rehiyonal at espesyalizado sa larangan ng labanan sa paglalaba ng pera, pagpapatulong sa terorismo, at pagpapatulong sa pagkalat ng armas. Ito ay bahagi ng pakikipagtulungan sa Financial Action Task Force for the Middle East and North Africa (MENAFATF), na itinuturing na ang ahensyang rehiyonal na may tungkulin suportahan ang mga pagsisikap ng mga kasapi ng FATF sa pagpapatupad ng mga kaugnay na internasyonal na pamantayan, at palakasin ang pakikipagtulungan, pagpapalitan ng karanasan, at pagbuo ng kakayahan sa pagitan ng mga kasapi ng FATF.

Ipinahiwatig ni Al-Mukarrad na ang workshop na ito ay may espesyal na kahalagahan sa antas rehiyonal, dahil ito ay isang espesyalisadong plataporma na nagtitipon ng isang elite na grupo ng mga eksperto, teknikal na propesyonal, at praktiker sa larangan ng labanan sa paglalaba ng pera at pagpapatulong sa terorismo mula sa iba’t ibang bansa at kaugnay na ahensya, kabilang ang mga ahensya pang-regulasyon, pang-finansya, mga yunit ng imbestigasyong pang-finansya, at mga ahensya pang-pagpapatupad ng batas.

Ipinaliwanag niya na ang pagiging host ng Kuwait para sa workshop na ito ay nagpapatibay sa matibay na pangako nito na suportahan ang mga pagsisikap rehiyonal at pandaigdig na naglalayong palakasin ang epektibidad ng mga sistema ng labanan sa paglalaba ng pera at pagpapatulong sa terorismo, na nakakatulong sa pagpapatibay ng samahan at pag-unlad ng mga kakayahan pambansa at rehiyonal sa mahahalagang larangang ito.