Pinutol ng Turkey ang isang "pandaigdigang network ng panloloko" na may kapital na 266 milyon na dolyar at may kaugnayan sa Israel
Ipinahayag ng mga awtoridad sa Turkeye noong Sabado ang paghuhuli sa 201 sa kabuuang 248 na pinaghihinalaang kasalanan, sa isang operasyong pangkaligtasan na tumatarget sa isang “internasyonal na network ng panloloko na may ugnayan sa Israel.”
Ayon sa mga awtoridad, ang operasyon ay siniguro ng Opisina ng Pangkalahatang Prosekutor ng Istanbul at isinagawa nang sama-sama ng Rehiyonal na Direksyon ng Istanbul ng Turkish National Intelligence Organization (MIT) at ng Departamento ng Pulisya ng Istanbul.
Ayon sa mga Turkish na midya, ang listahan ng mga nahuli ay naglalaman ng 9 mga mamamayang Israeli at 11 mga mamamayang Pakistani na kung saan ay napatunayan na ang kanilang mga pagkakakilanlan, kasama ang mga indibidwal mula sa ibang bansa, kabilang ang mga Arab (Syria, Jordan, Morocco, Lebanon, Palestine, at Egypt), habang patuloy pa ring isinasagawa ang mga imbestigasyong hustisyal.
Ipinahayag ng Turkish na Ministro ng Katarungan na si Akin Gurel noong biyernes ang paghuhuli sa 175 sa kabuuang 239 na pinaghihinalaang kasalanan na may mga utos ng paghuhuli laban sa kanila, sa isang operasyon na tumatarget sa isang internasyonal na network ng panloloko sa pamumuhunan sa foreign exchange (forex) na may ugnayan sa Israel.
Sinabi ni Gurel sa isang pahayag na inilathala sa kanyang mga social media platforms na ang operasyon ay tumatarget sa isang organisadong network ng panloloko na gumagamit ng mga kumpanya na nagtatrabaho sa ilalim ng takip na “mga sentro ng tawag” upang hikayatin ang mga mamamayan mula sa iba’t ibang bansa na mag-invest sa mga pekeng pamumuhunan sa forex at cryptocurrency.
Ipinaliwanag niya na apat na hiwalay na imbestigasyon na isinagawa ng Public Prosecutor’s Office ng Istanbul noong taong ito ay nagpakita na ang network ay nakakakuha ng mga biktima sa pamamagitan ng mga advertisement sa internet at social media platforms, kasama ang mga pangako ng mataas na kita.
Sinabi ni Gurel na ang mga pagsusuri ng Financial Crimes Investigation Board (MASAK), ang mga resulta ng trabaho ng intelligence agency at pulisya, kasama ang daan-daang reklamo ng mga biktima na naipon sa pamamagitan ng Interpol, ay nagpakita na ang mga taong may ugnayan sa Israel ang karamihan sa mga may-ari ng mga kumpanya at ang mga katapusang benepisyaryo nito, na nagbukas ng isang organisadong panloloko na tumatarget sa maraming bansa.
Idinagdag niya na ang network ay partikular na tumatarget sa mga bansa sa Europa, East Asia, at Africa, at ang halaga ng mga transaksyon nito sa loob ng dalawang taon ay humigit-kumulang 13 bilyong Turkish lira (humigit-kumulang 266 milyon dolyar), ayon sa mga resulta ng imbestigasyon.
Batay sa mga resulta ng imbestigasyon, isinagawa ng mga awtoridad sa Turkeye noong madaling araw ng biyernes na sabay-sabay na operasyon na may partisipasyon ng mga yunit ng Interpol, na sumasaklaw sa 42 mga sentro ng tawag na pag-aari ng 28 kumpanya sa 286 lokasyon sa Istanbul at Mugla.
