«Kalakalan» ay nagpapatupad ng 400 espesyalista sa panganib ng paglalaba ng pera sa mga alahas - Sarmad

(KUNA) — Inorganisa ng ang Department ng Paglaban sa Paglalaba ng Pera at Pagsuporta sa Terorismo ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya ang isang workshop na may pamagat na “Paglilinaw ng mga Indikator ng Panganib sa Sektor ng Mga Alahas at Mahahalagang Metal” na nakatuon sa mga compliance officer ng mga kumpanya at institusyon sa sektor na ito, na ginanap sa headquarters ng Chamber of Commerce at Industry of Kuwait na may higit sa 400 kalahok.

Ayon sa isang pahayag ng Kagawaran ng Kalakalan sa Kuwait News Agency (KUNA) noong Martes, ang pagtataguyod ng workshop ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Department ng Paglaban sa Paglalaba ng Pera at Pagsuporta sa Terorismo upang palaganap ang kamalayan, palakasin ang kultura ng mga kaugnay at eksperto, at sumabay sa mga pagbabago sa larangan ng paglaban sa paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo.

Dagdag nito, binanggit ng pahayag na kinabibilangan ng workshop ang ilang paksa tungkol sa mga indikator ng panganib ng paglalaba ng pera at pagsuporta sa terorismo sa sektor ng mga alahas at mahahalagang metal, pati na rin ang metodolohiya ng pagharap sa mga indikator ng panganib, na may diin sa mga pangunahing red flags at mapanuring ugali sa larangang ito.

Ipinaliwanag ng pahayag na ipinakita ng workshop ang mga halimbawa ng mga daan ng paglalaba ng pera sa sektor ng real estate at tinalakay ang mga praktikal na kaso upang matukoy ang mga indikator ng pag-aalala, kasama ang paglilinaw ng mekanismo sa paghahanda ng mga ulat ng mapanuring transaksyon at pag-uulat ng mga mapanuring operasyon.